证券代码：300177      证券简称：中海达       公告编号：2019-098

            广州中海达卫星导航技术股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以
邮件、电话的形式通知全体监事。
    2、本次会议于 2019 年 12 月 31 日在公司五楼会议室以现场表决 方
式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会
议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况
    审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保事宜的议案》
    公司监事会对公司调整为下属子公司的授信担保事项进行了详细
的了解，认为：公司新增对控股子公司广州中海达电子信息有限公司
（以下简称“中海达电子信息公司”）的授信担保事宜，主要是为了
优化公司的生产制造环境，对提高公司产品产能，提升产品质量有积
极的促进作用，此外，在原授信担保额度范围内，调减部分暂不需要
资金支持的其他公司的授信担保额度，用于支持有资金需求的子公司，
符合子公司的实际生产经营需要。与此同时，中海达电子信息公司的
信誉良好，公司对其有足够的控制力，有能力对其经营管理风险进行
控制。
   本次调整事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求以及《公
司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合
规。
   因此，我们同意公司本次调整为下属子公司提供授信担保的事项。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
   经与会监事签字的监事会决议。

   特此公告。




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                                                        监事会
                                            2019 年 12 月 31 日