中海达:第四届董事会第二十三次会议决议公告2020-02-11
证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2020-005
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第二
十三次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于 2020 年 01
月 23 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2020年 02 月 10 日在公司五楼会议室以现场及
通讯方式。
3、本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
经公司董事长廖定海先生提名,第四届董事会提名委员会审核,
公司董事会同意聘任陈锦鸿先生为公司副总裁、董事会秘书(简历详
见附件),任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。
《关于聘任公司副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》及
1
独立董事所发表意见的具体内容详见于 2020 年 02 月 11 日刊登在中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案二:审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长廖定海先生提名,公司董事会同意聘任张赟女士为
公司证券事务代表(简历详见附件),任期自本次会议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
《关于聘任公司副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》的
具体内容详见于 2020 年 02 月 11 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2020 年 02 月 10 日
2
附件:
1、陈锦鸿先生简历
陈锦鸿,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年 10
月出生,毕业于香港浸会大学,硕士研究生学历。2014 年 02 月加入
广州中海达卫星导航技术股份有限公司,曾任职公司企业发展中心总
监、投资部总监、证券事务部总监(及证券事务代表)等职务。自
2020 年 02 月 10 日起担任公司副总裁、董事会秘书。
陈锦鸿先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证监
会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。目前,陈锦鸿
先生持有公司尚未行权的股票期权 157,500 股。陈锦鸿先生与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
2、张赟女士简历
张赟,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1985 年 09 月
出生,毕业于广东外语外贸大学,本科学历。2014 年 08 月加入广州
中海达卫星导航技术股份有限公司,曾任职公司监事、董事长秘书、
企业发展中心主管、证券事务副经理等职务。自 2020 年 02 月 10 日
起担任公司证券事务代表。
张赟女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证监会
3
宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。张赟女士未持有
公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4