关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300178         证券简称：腾邦国际       公告编号：2017-101


              深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

                   关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12
月 8 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举
暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举钟百胜先生、段乃琦女士、孙志平
先生、胡永峰先生、乔海先生、周小凤女士为第四届董事会非独立董事；选举董
秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女士为第四届董事会独立董事。上述董事任期自
本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事的任职资格和独立性在 2017 年第三次临时股东大会召开前已经深交所备案审
核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    本次换届后第三届董事会独立董事张玥女士不再担任公司独立董事，也不
在公司担任其他职务。张玥女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。张玥女士勤勉尽责、独立公正，
为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极作用。公司对张玥女士任职期间为公
司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

 特此公告。

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             关于完成董事会换届选举的公告

    深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

                 董 事 会

             2017 年 12 月 9 日




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