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公司公告

腾邦国际:第四届董事会第一次会议决议公告2017-12-09  

						                                                第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300178           证券简称:腾邦国际         公告编号:2017-103



             深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

               第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第一次会议于 2017 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决董事
9 人,实际参加表决董事 9 人(孙志平先生、彭丽芳女士以通讯表决方式出席会
议)。公司监事及高管列席会议。会议由钟百胜先生召集并主持。会议召集及召
开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定,与会董事经认真审议,形成如
下决议:

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    选举钟百胜先生担任公司第四届董事会董事长,任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。

    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    选举段乃琦女士担任公司第四届董事会副董事长,任期从本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。

    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

      选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次会
议通过之日起至本届董事会届满为止。具体选举及组成情况如下:

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    选举董秀琴女士、孙志平先生、郭志芹女士担任公司第四届董事会审计委员
会委员,其中董秀琴女士担任主任委员。

    选举钟百胜先生、段乃琦女士、彭丽芳女士担任公司第四届董事会战略委员
会委员,其中钟百胜先生担任主任委员。

    选举郭志芹女士、钟百胜先生、彭丽芳女士担任公司第四届董事会薪酬与考
核委员会委员,其中郭志芹女士担任主任委员。

    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长提名,聘任乔海先生担任公司总经理,任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事发表了独立意见。

    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    5、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》

    经总经理提名,聘任段乃琦女士为公司常务副总经理,任期从本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事发表了独立意见。

    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名,聘任周小凤女士、顾勇先生、霍灏先生、陈敬东先生、李伟
斌先生、王淑杰女士、叶昌林先生为公司副总经理, 任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事发表了独立意见。

    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》


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    经总经理提名,聘任顾勇先生为公司财务总监,任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事发表了独立意见。

    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名,聘任叶昌林先生为公司董事会秘书,任期从本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事发表了独立意见。

    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经董事长提名,聘任宁文女士为公司证券事务代表,任期从本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事发表了独立意见。

    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    10、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

    经公司审计委员会提名,聘任于文航先生为公司内审部门负责人,任期从本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    公司独立董事发表了独立意见。

    以上人员简历见附件。

    特此公告。

                                   深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
                                                    董事会
                                               2017 年 12 月 9 日

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附件:
一、 董事简历
       钟百胜先生:1965 年 4 月出生,腾邦集团创始人、董事局主席。现任深圳
市腾邦国际商业服务股份有限公司董事长、政协深圳市常务委员。
       钟百胜先生个人名下持有公司股份 14,268,913 股,为公司实际控制人,与
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信
被执行人。
       段乃琦女士:1966 年 4 月出生,现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公
司副董事长、常务副总经理,腾邦集团董事。
       段乃琦女士个人名下持有公司股份 13,787,900 股,与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行
人。
       孙志平先生:1965 年 8 月出生,天津工业大学纺织工程本科毕业,华中科
技大学经济法研究生班毕业,非执业律师、高级经济师。历任中共深圳市第五、
第六次代表大会代表,现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事,前海股
权交易中心有限公司董事,广东省民营企业投资集团有限公司监事会主席,北京
信美相互保险社监事长;深圳市青年企业家顾问委员会委员、深圳市小额贷款行
业协会名誉副会长、深圳市大数据产业协会会长。
    孙志平先生个人名下持有公司股份 792,000 股,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

    胡永峰先生:1962 年 7 月出生,本科学历,高级工程师。曾任国家纺织总
会办公厅处长。1998 年 8 月至今,任华联发展集团有限公司副总裁;2000 年 10
月至 2015 年 10 月,任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长、总经理;2008
年 4 月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事;2013 年 12 月至今任
华孚色纺股份有限公司独立董事;2015 年 7 月至今,任深圳市中冠创业有限责
任公司董事长、总经理;2015 年 10 月至今任神州长城股份有限公司董事;1998


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年 12 月至今任华联控股股份有限公司副董事长。

    胡永峰先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

    乔海先生:1975 年 4 月出生,现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事、总经理,深圳市航空运输业协会常务副会长、深圳市航空运输业协会客运
委员会主席、深圳市电子商务协会常务副会长、福田企业家协会副会长,曾获得
首届深圳新生代创业风云人物。
    乔海先生个人名下持有公司股份 1,022,000 股,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
    周小凤女士:1982 年 2 月出生,本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 9 月
任广东君道律师事务所律师助理;2006 年 9 月至今历任公司总经理秘书、董事
长秘书、董事会秘书,现任本公司董事、副总经理;深圳市腾邦梧桐投资有限公
司董事长。
    周小凤女士个人名下持有公司股份 902,110 股,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
    董秀琴女士:1971 年 10 月出生,博士学位,副教授。1996 年 8 月至今为
深圳大学经济学院教师。现任沈阳商业城股份有限公司、深圳市英威腾电气股份
有限公司及本公司独立董事。
    董秀琴女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
    彭丽芳女士:1963 年出生,博士学位,教授。1983 年 7 月-1985 年 7 月任
山东省医学影像学研究所助理工程师,1985 年 8 月至 2001 年 7 月历任山东大学
电子系助教、山东大学电子工程系讲师、副教授、山东大学信息科学与工程学院
教授;2001 年 8 月至今任厦门大学管理学院教授。现任本公司独立董事。
    彭丽芳女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控

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制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
    郭志芹女士,1969 年 11 月出生,硕士研究生,1989 年 8 月至 1993 年 9 月
任内黄县人民法院书记员;1996 年 9 月至 1999 年 12 月任广东司法学校律师;
2000 年 1 月至今先后担任多家律师事务所律师,目前就任于广东文功律师事务
所,本公司独立董事。
    郭志芹女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
二、高管简历
    顾勇先生:1970 年 6 月出生,本科学历,清华大学工商管理硕士课程班结
业,会计师。1992 年 7 月至 1993 年 8 月任国营南京新联机械厂财务处成本会
计;1993 年 8 月至 2004 年 5 月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经
理、经理;2004 年 6 月至 2015 年 9 月任腾邦集团董事、总经理;2009 年 6 月至
2016 年 6 月任本公司监事会主席。现任公司副总经理、财务总监。
    顾勇先生个人名下持有公司股份 123,000 股,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
    霍灏先生:1972 年 10 月出生,工商管理硕士。1994 年 7 月至 2001 年在招
商银行广州分行工作,历任增城支行行长助理、分行信贷部总经理助理、公司银
行部负责人;2003 至 2005 年任美国财策金融服务有限公司( Fiserv.Inc)资
深行业顾问;2006 至 2008 年,任星翰金融服务有限公司高级经理;2008 年至 2012
年,任 IBM 全球服务部战略与变革高级顾问;现任本公司副总经理。
    霍灏先生个人名下持有公司股份 825,000 股,与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
    陈敬东先生:1967 年 9 月出生。大学本科毕业。1985 年 10 月至 2015 年 11
月在工行深圳分行任职,其中:2003 年 3 月-2005 年 7 月在工行深圳分行属下一
级支行任职副行长;2005 年 7 月-2007 年 3 月工行深圳分行业务部门先后任职副
总经理、总经理;2007 年 3 月-2015 年 11 月工行深圳分行属下一级支行任职行

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长。现任本公司副总经理。
    陈敬东先生个人名下持有公司股份 120,000 股,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
    李伟斌先生:1979 年 4 月出生,上海交通大学应用数学系理学学士、复旦
大学 MBA。2001 年 7 月至 2007 年 4 月供职于深圳发展银行上海分行,2007 年 8
月至 2010 年 9 月任东亚银行(中国)资讯科技部经理,2010 年 10 月至 2012 年 1
月任德勤管理咨询金融咨询服务部经理,2012 年 1 月至 2014 年 12 月任普华永
道管理咨询金融咨询服务部经理、高级经理,2014 年 12 月至 2015 年 9 月任微
众银行科技事业部经理。现任本公司副总经理。
    李伟斌先生个人名下持有公司股份 120,000 股,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
    王淑杰女士:1965 年 7 月出生。法学学士,中级职称。1987 年至 1993 年在
中国劳动关系学院工作,担任学生科科长。1994 年至 1995 年,在深圳市科技局
电子研究所工作。1995 年至 2015 年,在深圳市市场监督管理局工作,历任注册
分局法制科科长、注册分局副局长、前海发展促进处处长。现任本公司副总经理。
    王淑杰女士个人名下持有公司股份 120,000 股,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
    叶昌林先生:1985 年 9 月出生,本科学历,律师(非执业)。2009 年 7 月
进入深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会办公室工作,2011 年 8 月至
2017 年 11 月任公司证券事务代表,现任本公司副总经理、董事会秘书。
    叶昌林先生个人名下持有公司股份 250,800 股,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
三、证券事务代表简历
    宁文女士:1984 年 2 月出生,本科学历。先后于深圳市特尔佳科技股份有
限公司、深圳科士达科技股份有限公司担任证券事务代表,现任本公司证券事务
代表。

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    宁文女士个人名下未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
四、内审负责人简历
     于文航先生:1974 年 11 月出生,经济学学士、工商管理硕士,高级审计
师。 1998 年至 2014 年 12 月在审计署兰州办工作,历经法规处、办公室、财政
审计处。先后担任办公室秘书、党组秘书、财政审计处副处长等。2012 年-2014
年 4 月任南京市财政局国库处副处长,现任本公司审计负责人。
    于文航先生个人名下持有公司股份 120,000 股,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。




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