腾邦国际：第四届董事会第一次会议决议公告2017-12-09
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-103
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议于 2017 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人(孙志平先生、彭丽芳女士以通讯表决方式出席会
议）。公司监事及高管列席会议。会议由钟百胜先生召集并主持。会议召集及召
开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如
下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举钟百胜先生担任公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
选举段乃琦女士担任公司第四届董事会副董事长，任期从本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会
议通过之日起至本届董事会届满为止。具体选举及组成情况如下：
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第四届董事会第一次会议决议公告
选举董秀琴女士、孙志平先生、郭志芹女士担任公司第四届董事会审计委员
会委员，其中董秀琴女士担任主任委员。
选举钟百胜先生、段乃琦女士、彭丽芳女士担任公司第四届董事会战略委员
会委员，其中钟百胜先生担任主任委员。
选举郭志芹女士、钟百胜先生、彭丽芳女士担任公司第四届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中郭志芹女士担任主任委员。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任乔海先生担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》
经总经理提名，聘任段乃琦女士为公司常务副总经理，任期从本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任周小凤女士、顾勇先生、霍灏先生、陈敬东先生、李伟
斌先生、王淑杰女士、叶昌林先生为公司副总经理, 任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
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第四届董事会第一次会议决议公告
经总经理提名，聘任顾勇先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任叶昌林先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，聘任宁文女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
10、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司审计委员会提名，聘任于文航先生为公司内审部门负责人，任期从本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司独立董事发表了独立意见。
以上人员简历见附件。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 9 日
3
第四届董事会第一次会议决议公告
附件：
一、 董事简历
钟百胜先生：1965 年 4 月出生，腾邦集团创始人、董事局主席。现任深圳
市腾邦国际商业服务股份有限公司董事长、政协深圳市常务委员。
钟百胜先生个人名下持有公司股份 14,268,913 股，为公司实际控制人，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人。
段乃琦女士：1966 年 4 月出生，现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公
司副董事长、常务副总经理，腾邦集团董事。
段乃琦女士个人名下持有公司股份 13,787,900 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。
孙志平先生：1965 年 8 月出生，天津工业大学纺织工程本科毕业，华中科
技大学经济法研究生班毕业，非执业律师、高级经济师。历任中共深圳市第五、
第六次代表大会代表，现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事，前海股
权交易中心有限公司董事，广东省民营企业投资集团有限公司监事会主席，北京
信美相互保险社监事长；深圳市青年企业家顾问委员会委员、深圳市小额贷款行
业协会名誉副会长、深圳市大数据产业协会会长。
孙志平先生个人名下持有公司股份 792，000 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
胡永峰先生：1962 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。曾任国家纺织总
会办公厅处长。1998 年 8 月至今，任华联发展集团有限公司副总裁；2000 年 10
月至 2015 年 10 月，任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长、总经理；2008
年 4 月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事；2013 年 12 月至今任
华孚色纺股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今，任深圳市中冠创业有限责
任公司董事长、总经理；2015 年 10 月至今任神州长城股份有限公司董事；1998
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第四届董事会第一次会议决议公告
年 12 月至今任华联控股股份有限公司副董事长。
胡永峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
乔海先生：1975 年 4 月出生，现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事、总经理，深圳市航空运输业协会常务副会长、深圳市航空运输业协会客运
委员会主席、深圳市电子商务协会常务副会长、福田企业家协会副会长，曾获得
首届深圳新生代创业风云人物。
乔海先生个人名下持有公司股份 1,022,000 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
周小凤女士：1982 年 2 月出生，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 9 月
任广东君道律师事务所律师助理；2006 年 9 月至今历任公司总经理秘书、董事
长秘书、董事会秘书，现任本公司董事、副总经理；深圳市腾邦梧桐投资有限公
司董事长。
周小凤女士个人名下持有公司股份 902,110 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
董秀琴女士：1971 年 10 月出生，博士学位，副教授。1996 年 8 月至今为
深圳大学经济学院教师。现任沈阳商业城股份有限公司、深圳市英威腾电气股份
有限公司及本公司独立董事。
董秀琴女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
彭丽芳女士：1963 年出生，博士学位，教授。1983 年 7 月-1985 年 7 月任
山东省医学影像学研究所助理工程师，1985 年 8 月至 2001 年 7 月历任山东大学
电子系助教、山东大学电子工程系讲师、副教授、山东大学信息科学与工程学院
教授；2001 年 8 月至今任厦门大学管理学院教授。现任本公司独立董事。
彭丽芳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
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第四届董事会第一次会议决议公告
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
郭志芹女士，1969 年 11 月出生，硕士研究生，1989 年 8 月至 1993 年 9 月
任内黄县人民法院书记员；1996 年 9 月至 1999 年 12 月任广东司法学校律师；
2000 年 1 月至今先后担任多家律师事务所律师，目前就任于广东文功律师事务
所，本公司独立董事。
郭志芹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
二、高管简历
顾勇先生：1970 年 6 月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结
业，会计师。1992 年 7 月至 1993 年 8 月任国营南京新联机械厂财务处成本会
计；1993 年 8 月至 2004 年 5 月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经
理、经理；2004 年 6 月至 2015 年 9 月任腾邦集团董事、总经理；2009 年 6 月至
2016 年 6 月任本公司监事会主席。现任公司副总经理、财务总监。
顾勇先生个人名下持有公司股份 123，000 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
霍灏先生：1972 年 10 月出生，工商管理硕士。1994 年 7 月至 2001 年在招
商银行广州分行工作，历任增城支行行长助理、分行信贷部总经理助理、公司银
行部负责人；2003 至 2005 年任美国财策金融服务有限公司（ Fiserv.Inc）资
深行业顾问；2006 至 2008 年，任星翰金融服务有限公司高级经理；2008 年至 2012
年，任 IBM 全球服务部战略与变革高级顾问；现任本公司副总经理。
霍灏先生个人名下持有公司股份 825,000 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
陈敬东先生：1967 年 9 月出生。大学本科毕业。1985 年 10 月至 2015 年 11
月在工行深圳分行任职，其中：2003 年 3 月-2005 年 7 月在工行深圳分行属下一
级支行任职副行长；2005 年 7 月-2007 年 3 月工行深圳分行业务部门先后任职副
总经理、总经理；2007 年 3 月-2015 年 11 月工行深圳分行属下一级支行任职行
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第四届董事会第一次会议决议公告
长。现任本公司副总经理。
陈敬东先生个人名下持有公司股份 120,000 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
李伟斌先生：1979 年 4 月出生，上海交通大学应用数学系理学学士、复旦
大学 MBA。2001 年 7 月至 2007 年 4 月供职于深圳发展银行上海分行，2007 年 8
月至 2010 年 9 月任东亚银行(中国)资讯科技部经理，2010 年 10 月至 2012 年 1
月任德勤管理咨询金融咨询服务部经理，2012 年 1 月至 2014 年 12 月任普华永
道管理咨询金融咨询服务部经理、高级经理，2014 年 12 月至 2015 年 9 月任微
众银行科技事业部经理。现任本公司副总经理。
李伟斌先生个人名下持有公司股份 120,000 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
王淑杰女士：1965 年 7 月出生。法学学士，中级职称。1987 年至 1993 年在
中国劳动关系学院工作，担任学生科科长。1994 年至 1995 年，在深圳市科技局
电子研究所工作。1995 年至 2015 年，在深圳市市场监督管理局工作，历任注册
分局法制科科长、注册分局副局长、前海发展促进处处长。现任本公司副总经理。
王淑杰女士个人名下持有公司股份 120,000 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
叶昌林先生：1985 年 9 月出生，本科学历，律师（非执业）。2009 年 7 月
进入深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会办公室工作，2011 年 8 月至
2017 年 11 月任公司证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。
叶昌林先生个人名下持有公司股份 250，800 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
三、证券事务代表简历
宁文女士：1984 年 2 月出生，本科学历。先后于深圳市特尔佳科技股份有
限公司、深圳科士达科技股份有限公司担任证券事务代表，现任本公司证券事务
代表。
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第四届董事会第一次会议决议公告
宁文女士个人名下未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
四、内审负责人简历
于文航先生：1974 年 11 月出生，经济学学士、工商管理硕士，高级审计
师。 1998 年至 2014 年 12 月在审计署兰州办工作，历经法规处、办公室、财政
审计处。先后担任办公室秘书、党组秘书、财政审计处副处长等。2012 年-2014
年 4 月任南京市财政局国库处副处长，现任本公司审计负责人。
于文航先生个人名下持有公司股份 120,000 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
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