第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300178         证券简称：腾邦国际           公告编号：2017-104



                 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于 2017 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于
2017 年 12 月 1 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。会议由张开明先生召集并主持,董事会秘书列席会议。会议召集及召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下
决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举张开明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事
会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张开明先生简历详见附件。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。

                                         深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

                                                    监事会

                                                 2017年12月9日




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附件：

张开明先生简历：
   张开明，1970 年 12 月出生，大专学历。1991 年 8 月-2001 年 6 月担任海安县
隆政粮管所会计主管；2001 年 7 月-2003 年 7 月担任江苏江海经贸公司财务经理；
2003 年 8 月-2009 年 5 月担任深圳市腾邦物流股份有限公司财务经理；2009 年 6
月-2011 年 12 月担任十友控股香港公司财务经理；2012 年 4 月至今任腾邦集团副
总会计师、腾邦集团有限公司董事。

   张开明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。




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