2017 年年度股东大会决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-029
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决
议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”） 于
2018 年 3 月 16 日召开了第四届董事会第四次会议并形成决议，并于 2018 年 3 月
20 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《腾邦国际商业服务集团
股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）。
决定于 2018 年 4 月 17 日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中
现场会议于 2018 年 4 月 17 日下午 15：00 在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园
（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易
所交易系统网络投票于 2018 年 4 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00 接受网络投票，
使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2018 年 4 月 16 日 15:00 至 2018 年 4 月 17
日 15:00 期间接受网络投票。股权登记日为 2018 年 4 月 11 日。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 17 人，代
表有表决权的股份 262,470,153 股，占公司有表决权股份总数的 42.5737%。其中，
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出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 9 人，代表有表决权的股
份 244,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0396%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 9 人，代表有表
决权的股份 262,226,853 股，占公司有表决权股份总数 42.5342%。其中，出席现
场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1 人，代表有表决权的股份 1,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 8 人，代表有表决权的股份 243,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0395%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股
东委托代理人共 8 人，代表有表决权的股份 243,300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0395%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次
股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 244,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
3、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
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2017 年年度股东大会决议公告
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
5、审议通过了《2017 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 244,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
6、审议通过了《2018 年日常关联交易计划》
表决结果：同意 54,446,930 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 244,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
股东腾邦集团有限公司、股东钟百胜先生、股东段乃琦女士、股东孙志平先生、
股东乔海先生、股东周小凤女士为此议案关联股东，以上六位股东合计持有
208,023,223 股，已全部回避表决。
7、审议通过了《关于向银行申请最高授信额度的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
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数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
8、审议通过了《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 244,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
9、审议通过了《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2017 年度
审计工作总结的报告》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
10、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 244,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
11、审议通过了《关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 244,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
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的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
本议案已获得出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的三分之二
以上通过。
13、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
14、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
15、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
16、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
17、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
18、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
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2017 年年度股东大会决议公告
表决结果：同意 262,470,153 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股
东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公
司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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