第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300178           证券简称：腾邦国际           公告编号：2019-055



               腾邦国际商业服务集团股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏.




    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”“腾邦国际”）第四
届董事会第十八次会议于 2019 年 7 月 10 日在公司会议室以现场会议结合通讯表
决方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 5 日以邮件、电话方式送达。会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（史进先生、胡永峰先生、周小凤女士、
董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监
事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序
符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

    彭丽芳女士因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会战略委员会
委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》等相
关规定，董事会同意提名王建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历
详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》及独立董事发表的关于补
选第四届董事会独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 7 月 26 日下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临
时股东大会。
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    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。《关于召开 2019 年第三
次临时股东大会通知公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                       腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2019 年 7 月 11 日
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附件：
                               王建平先生简历


    王建平先生，男，1964 年 12 月生，湖南沅江人，1982 年 7 月参加工作，中
共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国人民银行湖南省分行会计处副
处长，中国民生银行总行财会部财务处处长、总行计划财务部总经理、总行财务
管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记和行长、中国民生银行总行党委
委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中民物业有限责任公司董事长。2014
年 7 月至今任中国民生投资股份有限公司副总裁兼首席财务官。
    截至本公告日，王建平先生未持有公司股票。王建平先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王建平先生符
合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，经查询，王建平先生不属于“失信被执行人”。