2019 年第三次临时股东大会决议公告

 证券代码：300178            证券简称：腾邦国际           公告编号：2019-060



                 腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                 2019 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决
议的情形。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”） 于
2019 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第十八次会议并形成决议，并于 2019 年 7
月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《腾邦国际商业服务集
团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通
知》”）。决定于 2019 年 7 月 26 日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东
大会，其中现场会议于 2019 年 7 月 26 日下午 15：00 在中国深圳福田保税区桃花
路 9 号腾邦集团大厦公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票
于 2019 年 7 月 26 日 9:30-11:30、13:00-15:00 接受网络投票，使用深圳证券交易

所互联网投票系统于 2019 年 7 月 25 日 15:00 至 2019 年 7 月 26 日 15:00 期间接受
网络投票。股权登记日为 2019 年 7 月 18 日。

    出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 9 人，代表
有表决权的股份 187,927,696 股，占公司有表决权股份总数的 30.4826%。其中，

出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 7 人，代表有表决权的股
份 800,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1299%。


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    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表
决权的股份 187,127,096 股，占公司有表决权股份总数 30.3527%。其中，出席现
场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0%。

    网络投票情况：通过网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份 800,600 股，

占公司有表决权股份总数的 0.1299％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及
股东委托代理人共 7 人，代表有表决权的股份 800,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1299％。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次

股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意 187,927,696 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 800,600 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派罗增进律师、王晶律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股
东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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    四、备查文件

    1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                        腾邦国际商业服务集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2019年7月27日




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