证券代码：300179             证券简称：四方达           公告编号：2018-041


                河南四方达超硬材料股份有限公司

                    2017 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    4.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    河南四方达超硬材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2017 年
度股东大会（下称“本次会议”）于 2018 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票
相结合的方式召开。网络投票时间为：2018 年 5 月 14 日-2018 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月
15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 5 月 14 日 15:00-2018 年 5 月 15 日 15:00 期间的任
意时间。本次会议召开的时间、地点和审议事项等，已于 2018 年 4 月 25 日以
公告形式发布了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事方海江先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 16 人，代表
公司股份 195,392,089 股，占公司总股本的 39.3628%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 15 人，代表公司股份 191,140,047 股，占公
司总股本的 38.5062%；通过网络投票的股东及股东代表共计 1 人，代表公司股


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份 4,252,042 股，占公司总股本的 0.8566%。
    单独或合计持有公司股份 5%以下的股东 15 人，代表公司股份 55,782,065
股，占公司总股本的 11.2376%。

    二、议案审议表决情况

    （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意股数 195,392,089 股，占出席会议股东及股东代表有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
55,782,065 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意股数 195,392,089 股，占出席会议股东及股东代表有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
55,782,065 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意股数 195,392,089 股，占出席会议股东及股东代表有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
55,782,065 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （四）审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增预案》
    表决结果：同意股数 195,392,089 股，占出席会议股东及股东代表有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
55,782,065 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （五）审议通过《2017 年度报告全文及摘要》

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    表决结果：同意股数 195,392,089 股，占出席会议股东及股东代表有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
55,782,065 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
    表决结果：同意股数 195,392,089 股，占出席会议股东及股东代表有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
55,782,065 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意股数 195,392,089 股，占出席会议股东及股东代表有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
55,782,065 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    三、 律师出具的法律意见
    北京市华城律师事务所吴西彬律师、彭玉辉律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的
人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2017 年度股东大会决议；
    2、北京市华城律师事务所法律意见书。
    特此公告。
                                            河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2018 年 5 月 15 日

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