四方达：第四届董事会第十五次会议决议公告2019-03-20
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-021
河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2019 年
3 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四
届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于
2019 年 3 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表
决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1. 审议通过《2018 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
独立董事赵志军先生、赵虎林先生和李树盛先生向董事会提交了《2018 年
度独立董事述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2018 年度财务决算报告》
2018 年度,公司实现营业收入 37,669.80 万元，比去年同期增长 19.78%；实
现营业利润 7,375.55 万元，比去年同期减少 0.32%；利润总额 7,400.00 万元，
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比去年同期增加 1.19%；归属于上市公司股东的净利润 6,456.58 万元，比上年
同期增加 4.87%。
《2018 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增预案》
公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,456.58 万元，加上上年
结存未分配利润 24,008.71 万元，扣除母公司提取 10%法定盈余公积 631.14 万元
及 2017 年度利润分配 4,963.87 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分
配的利润为 24,870.28 万元，资本公积金余额为 14,442.47 万元。
2018 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本
500,006,200 股扣除库存股 5,000,077 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 1.5
元人民币（含税），合计派发现金股利 7,425.091845 万元（含税）；不进行资本公
积金转增股本。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《2018 年度报告全文及摘要》
《2018 年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《2018 年度公司内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控
自我评价报告发表了核查意见。
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《2018年度公司内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7. 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对2018年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司监
事会对2018年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见；天职国际会计师事务
所对2018年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告；保荐机构国泰君安证券
股份有限公司对2018年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8. 审议通过《2018 年度社会责任报告》
《2018 年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所为
2019 年度审计机构，聘期为一年，独立董事对续聘 2019 年度审计机构的议案发
表了独立意见。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
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表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11．审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.审议通过《关于募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司超募资金投资项目已全部建设完成并达到预定可使用状态，为充分
提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将募集资金投资项目结余
募集资金约 5,774.77 万元（含利息收入 4,407.1 万元）及之后产生的利息（具体
金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。
《关于募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期
解锁条件成就的议案》
根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，结合
公司 2018 年度业绩情况，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 101 人，可申请解
锁的限制性股票数量为 739.64 万股，占公司目前股本总额的 1.48%。
《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成
就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《公司首期限制性股票激励计划》、 公司 2018 年限制性股票激励计划》
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相关规定，公司拟对首期限制性股票激励计划中 76 名激励对象已获授但尚未解
锁的 107.22 万股限制性股票和 2018 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象已
获授但尚未解锁的 48.4 万股限制性股票进行回购注销。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司限制性股票激励计划相关规定，对 155.62 万股已获授但尚未解锁
的限制性股票进行回购注销，公司注册资本由人民币 50,000.62 万元变更为人民
币 49,845 万元。
《公司章程》修订对照如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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500,006,200 元。 498,450,000 元。
第十九条 公司股份总数为 500,006,200 第十九条 公司股份总数为 498,450,000
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股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》
公司将于 2019 年 4 月 9 日召开 2018 年度股东大会。
具体内容详见《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
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2019 年 3 月 18 日
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