证券代码：300179            证券简称：四方达           公告编号：2019-022



                   河南四方达超硬材料股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会于
2019 年 3 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届监事
会第十二次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2019 年
3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会
监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：

    一、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《2018 年度财务决算报告》

    2018 年度,公司实现营业收入 37,669.80 万元，比去年同期增长 19.78%；实
现营业利润 7,375.55 万元，比去年同期减少 0.32%；利润总额 7,400.00 万元，
比去年同期增加 1.19%；归属于上市公司股东的净利润 6,456.58 万元，比上年
同期增加 4.87%。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议并通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增预案》

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    公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,456.58 万元，加上上年
结存未分配利润 24,008.71 万元，扣除母公司提取 10%法定盈余公积 631.14 万元
及 2017 年度利润分配 4,963.87 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东
分配的利润为 24,870.28 万元，资本公积金余额为 14,442.47 万元。
    2018 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本
500,006,200 股扣除库存股 5,000,077 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 1.5
元人民币（含税），合计派发现金股利 7,425.091845 万元（含税）；不进行资本公
积金转增股本。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议并通过《2018 年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议并通过《2018 年度公司内部控制自我评价报告》

    监事会对 2018 年度公司内部控制自我评价报告进行了审慎核查，并发表明
确意见如下：

    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经
营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议并通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会检查了公司募集资金的存放与使用情况，并发表明确意见如下：

    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金

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的行为。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     七、 审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》

    经核查天职国际会计师事务所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其
能坚持独立审计原则，公正职业，能保证公司的股东利益不受损害，经公司审计
委员会审核通过，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所为 2019 年度审计机构，
聘期为一年。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     八、审议并通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账的决议程序合法，符合
企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备及核销坏账后更能公允反映公司资
产状况，同意本次计提资产减值准备及核销坏账。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计
准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     十、审议并通过《关于募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

     经审核，监事会认为公司将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效
率，符合全体股东利益。因此公司监事会同意将募集资金投资项目结项并将结余
募集资金永久补充流动资金。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     十一、审议并通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一

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个解锁期解锁条件成就的议案》

     监事会认为：监事会认为公司业绩指标等解锁条件已达成，满足《2018 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解锁期解锁条件，本次股权激励对
象共 97 名激励对象业绩考核等级为“胜任”及以上，满足本次全比例解锁条件，
另外 4 名激励对象业绩考核等级为“待改进”，按个人本次解除限售额度的 90%
解锁。激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 101 名激励对象在第一个解
锁期持有的 7,396,400 股限制性股票按规定办理相应的解锁手续。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     十二、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

     监事会认为：根据公司《公司首期限制性股票激励计划》、《公司 2018 年限
制性股票激励计划》的相关规定，本次对首期限制性股票激励计划中 76 名激励
对象已获授但尚未解锁的 107.22 万股限制性股票和 2018 年限制性股票激励计划
中 13 名激励对象已获授但尚未解锁的 48.4 万股限制性股票进行回购注销，符合
《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有
关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《公司首期限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定。同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性
股票。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。
                                          河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2019 年 3 月 18 日




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