证券代码：300179           证券简称：四方达        公告编号：2019-068


                    河南四方达超硬材料股份有限公司

                第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2019 年 7
 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董
 事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2019
 年 7 月 14 日在登封以现场和通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事付玉霞女士、傅晓成先生、
独立董事蔡曼莉女士以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事以及高级管理人员
列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董
事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式
通过了以下议案并形成如下决议：
    一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
   《2019年半年度报告全文及摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


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    为提高公司整体资金的使用效率，促进主营业务的顺利开展，公司拟向浙商银
行股份有限公司（包括其各分行和分支机构）申请使用不超过人民币 5,000 万元的
综合授信额度，授信额度用于办理银行承兑、国际业务、应收款链、短期贷款等，
综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限不超过 3 年，授信额度和授信期限
最终以银行实际审批为准。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内
与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长方海江先生代表本公司在上述
授信额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、准备和提供材
料，签署银行授信合同及与授信有关的合同、协议等各项法律文件。本次向银行申
请的授信事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                      河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
                                                          2019 年 7 月 15 日




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