证券代码：300179            证券简称：四方达           公告编号：2019-069


                   河南四方达超硬材料股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事
会于 2019 年 7 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届
监事会第十六次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于
2019 年 7 月 14 日在登封以现场方式召开。

    本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会
监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：

    一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为公司编制和审核 2019 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会检查了公司募集资金的存放与使用情况，并发表明确意见如下：
    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金
的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计
准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
                                                       2019 年 7 月 15 日