证券代码：300179            证券简称：四方达         公告编号：2019-083


                    河南四方达超硬材料股份有限公司

                第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2019 年
 10 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届
 董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2019
 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方

式通过了以下议案并形成如下决议：
    一、审议通过《2019年第三季度报告》
    《2019年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    公司拟向中原银行（包括其各分行和分支机构）申请使用不超过人民币 20,000
万元的综合授信额度，授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性
保函、国内信用证开立、进口信用证开立、票据池质押、商票质押等，综合授信额
度的担保方式为公司信用担保，期限 12 个月，授信额度和授信期限最终以银行实
际批复为准。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内
与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长方海江先生代表本公司在上述
授信额度内办理具体相关事宜。本次向银行申请的授信事项在董事会审议权限范围


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内，无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。



                                        河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 10 月 18 日




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