证券代码：300180          证券简称：华峰超纤         公告编号：2018-041




                    上海华峰超纤材料股份有限公司

                 第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 10 日以书
面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第二十
一次会议的通知。会议于 2018 年 7 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持，
经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了关于《公司对外投资暨关联交易》的议案
    与会监事审议后认为公司对外投资成立上海华峰互联网络科技有限公司（暂命名，具体
以工商审核通过为准，以下简称“华峰互联网络”）的目的在于探索尝试新业务，完善公司
未来业务布局，有利于增强公司的市场开拓能力，寻找盈利增长点，提升公司未来整体效益。
并且公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对外投资成立华峰互联网络。
     表决结果: 同意:3 票     反对: 0 票     弃权: 0 票




    特此公告。



                                              上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
                                                          2018 年 7 月 16 日