证券代码：300180          证券简称：华峰超纤             公告编号：2018-040




                   上海华峰超纤材料股份有限公司

                第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 10 日以书
面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十
九次会议的通知。会议于 2018 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先
生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：


    一、审议通过了《公司对外投资暨关联交易》的议案
   为了探索尝试新业务，完善公司未来业务布局，提高公司竞争实力，公司董事会审议通
过《关于公司对外投资暨关联交易》的议案，同意公司对外投资成立上海华峰互联
网络科技有限公司（暂命名，具体以工商审核通过为准，以下简称“华峰互联网络”）。
    独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用少量自有资金对外投
资成立上海华峰互联网络科技有限公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资暨关联交易符合公司经营发
展需要，对公司未来的财务状况和经营成果奖产生积极影响，有利于公司整体业务
发展和业绩提升。
   具体情况详见相关公告。
   关联董事尤小平回避表决。
   表决结果: 同意:9 票   反对: 0 票   弃权: 0 票


   特此公告。




                                                   上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
                                                             2018 年 7 月 16 日