证券代码：300180         证券简称：华峰超纤         公告编号：2019-020




                  上海华峰超纤材料股份有限公司

              第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日以书面
送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届董事会第二十六
次会议的通知。会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事
3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持，经与会
监事充分讨论，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案
    《2018年度监事会报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意: 3票 反对：0票 弃权：0票
    （本议案需提交股东大会审议）


    二、审议通过了公司《2018年度财务报告》的议案
    与会监事审阅通过了公司《2018年度财务报告》，认为上述报告客观、真实地反
映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
    表决结果：同意: 3票 反对：0票 弃权：0票
    （本议案需提交股东大会审议）


    三、审议通过了《2018年年度报告及摘要》的议案
    与会监事一致认为公司编制和审核《2018 年年度报告及摘要》的程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2018 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018 年年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意: 3票 反对：0票 弃权：0票
    （本议案需提交股东大会审议）


    四、审议通过了《2019年第一季度报告》的议案
    与会监事一致认为公司编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意: 3票 反对：0票 弃权：0票


    五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    监事会经过认真核查，认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控
制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。
    公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。具体内容详见
中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意：3 票    反对：0 票   弃权：0 票


    六、审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润为295,421,303.89元；母公司净利润为195,748,430.98元。按
照2018年度母公司法定盈余公积19,574,843.10元后，公司2018年度可供分配利润为
275,846,460.79元。加上年初未分配利润820,462,519.05元，扣除2017年度分红
31,550,991.95元，公司累计可供分配利润为1,064,757,987.89元。
    鉴于公司2018年度企业经营状况良好，2019年各项业务发展顺利，为保护中小
投资者的利益，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长
的经营成果，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司特提出2018
年度利润分配预案为：以2018年末的总股本1,135,835,710股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金39,754,249.85元，剩余未分
配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增
567,917,855股，转增后公司总股本将增加至1,703,753,565股。
    2018年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公
司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意: 3票 反对：0票 弃权：0票
    （本议案需提交股东大会审议）
    七、审议通过了《关于核销部分应收账款》的议案
    经审议，同意核销确已无法收回且已全额计提的账面原值566,223.44元应收账款，
本次核销不影响公司2018年度及以前年度的利润，不涉及公司关联方，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
    表决结果：同意: 3票 反对：0票 弃权：0票


    八、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
    经审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度各项专
项审计和年度审计过程中，较好地履行了其应尽的责任与义务，同意向股东大会提
议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
    表决结果：同意: 3 票 反对：0 票 弃权：0 票
    （本议案需提交股东大会审议）


    九、审议通过了关于《公司更名》的议案
    随着公司在超纤材料领域的不断拓展，科技研发能力持续增强，在行业的技术
领先优势日益凸显。同时，全资子公司威富通在移动支付领域的技术先发优势明显。
为突出公司的科技含量，同意公司更名为上海华峰超纤科技股份有限公司（暂命名，
具体以工商核准通过为准）。
    表决结果：同意: 3 票 反对：0 票 弃权：0 票




    特此公告。


                                                 上海华峰超纤材料股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2019年4月26日