上海华峰超纤材料股份有限公司
                       2018 年度独立董事述职报告
                                     陈南梁
各位股东及股东代表：

    2018 年，本人任职上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

独立董事。任职期间，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董

事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利

益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人

2017 年度的履职情况汇报如下：

    一、出席公司会议情况

    2018 年度，本着勤勉尽责的态度，本人在任职期间，积极参加了公司召开的全部董事

会，具体情况如下：

    2018 年，本人出席了 8 次董事会，无连续两次未亲自出席会议的情况。2018 年度，公

司董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程

序，本人对董事会上的各项议案都进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别

是中小股东的利益，因此本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人

还对有关重大事项发表了独立意见。

    二、发表独立意见情况

    2018 年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本人

作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公

正、客观的独立意见。具体如下：

    1、2018 年 3 月 20 日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人关于接受股东财

务资助暨关联交易及继续为全资子公司提供财务资助相关事项发表了独立意见。

    认为公司本次财务资助事宜，程序符合相关规定，风险可控,不损害公司及全体股东的

利益。认为此次接受股东财务资助暨关联交易及继续为全资子公司提供财务资助不会对公司

的生产经营造成不利影响，同意接受股东财务资助、同意继续为全资子公司提供财务资助。

    2、2018 年 4 月 4 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人就子公司对外投资

暨关联交易相关事项发表了独立意见。

    本次董事会之前，公司已将子公司威富通科技有限公司对外投资暨关联交易的相关事项
与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。子公司威富通科技有限公司对外投资成

立上海市利市商务咨询有限公司（暂命名，具体以工商审核通过为准，以下简称“利市商务”），

确因正常经营所需。子公司及关联董事鲜丹、王彤的投资所构成的关联交易，均遵循了平等、

自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东

利益的情形。同时，子公司主要业务也不会因此次关联交易而受到影响，不会影响到公司的

独立性。认为子公司对外投资暨关联交易不会对公司的生产经营造成不利影响，同意子公司

对外投资暨关联交易相关事项。

    3、2018 年 4 月 20 日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人就《续聘审计机

构》、《公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易专项说明》、

《核销部分应收账款》、《2017 年董事、监事、高级管理人员薪酬》、《公司内部控制自我评

价报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《向关联公司购买原材料的日常关联交易》、《关

于对 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和控股股东及其关联方资金占用情况的

专项报告》、《关于公司开展远期结售汇业务》等事项，均发表了明确同意的独立意见。

    4、2018 年 6 月 15 日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，本人就威富通科技有

限公司员工购房福利借款事项发表了独立意见。

    认为公司在不影响自身正常经营的情况下使用少量自有资金来帮助核心技术人员及有

特殊贡献员工减轻购房时的压力，可以帮助员工解决基本的住房困难，使员工在工作地安居

乐业，有利于公司吸引和留住人才，利于公司的长远发展，不损害全体股东的利益，同意此

事项。

    5、2018 年 7 月 16 日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，本人就公司对外投资

暨关联交易事项发表了独立意见。
    认为公司对外投资成立华峰互联网络科技有限公司（暂命名，具体以工商审核通过为准，

以下简称“华峰互联网络”），确因正常经营所需，目的在于探索尝试新业务，完善公司未来

的业务布局。认为公司此次对外投资所构成的关联交易，均遵循了平等、自愿、等价、有偿

的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同时，

公司主要业务也不会因此次关联交易而受到影响，不会影响到公司的独立性。同意公司对外

投资暨关联交易相关事项。

    6、2018 年 8 月 6 日，在公司第三届董事会第三十次会议上，本人就关于公司非公开发

行股票等相关事项均发表了明确同意的独立意见。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

    公司第三届董事会设立了设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

等四个专门委员会，本人作为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会和提名委员会的委员，2018 年度，按照《公司章程》及各专业委员会议事规则等相关规

定，履行了个专门委员会委员的职责。

    本人作为公司战略委员会成员的成员，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强

决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了战略委

员会成员的作用。

    本人作为公司提名委员会的成员，报告期内积极参加会议，依据相关法律法规和公司章

程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任

职期限，并对公司新聘任的董事向董事会提交审核意见，切实履行了提名委员会的职责。

    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会，严格履行主要职能，报告期内参与了薪酬与考

核委员会的日常工作，审核了公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准和绩效考核方案，并

针对绩效指标、激励政策等方面提出了专业意见；

    本人作为审计委员会成员，就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告

等定期报告事项进行了审阅，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按

计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2018 年度，本人多次到公司进行现场考察，深入了解公司的内部控制和财务状况，重

点关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度

建设及执行情况、董事会决议执行情况、2018 年度内部审计计划的完成情况等。通过电话

和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境

是市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》

的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
    2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行

情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和

行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

    3、对公司定期报告、关联交易及其他有关事项等作出了客观、公正的判断。监督和核

查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

    六、培训和学习情况

    自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深

对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，积极参加公司以各种形式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制

度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学

决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

    七、其他工作情况

    1、2018 年度，未有提议召开董事会情况发生；

    2、2018 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    作为公司的独立董事，本人在 2017 年度里忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大

事项的决策，为公司的健康发展建言献策。同时，在此感谢公司董事会及相关人员在本人工

作中给予的积极有效的配合和支持。

    2018 年 8 月 6 日，本人由于个人原因，申请辞去了公司第三届董事会独立董事职务及

董事会专门委员会相关职务，不再担任公司其他职务。在此，祝愿公司健康可持续发展。


    特此报告，谢谢！




                                                           独立董事：陈南梁
                                                           2019 年 4 月 26 日