证券代码：300181         证券简称：佐力药业        公告编号：2018-062



                浙江佐力药业股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议于 2018 年 7 月 30 日在公司总部会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式
召开。会议通知于 2018 年 7 月 19 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相
结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9
人（其中独立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决方式审议表决）。
公司监事、高管列席会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    公司《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》的具体内容详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。《2018 年半年度报
告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    二、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。




             浙江佐力药业股份有限公司
                     董 事 会
                 2018 年 8 月 1 日