证券代码：300181             证券简称：佐力药业         公告编号：2019-025




                      浙江佐力药业股份有限公司
                       2018 年度监事会工作报告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      2018 年度，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，列席公司董事会和股东大
会，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内部控制、风险
控制、信息披露等事项进行了监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者
的合法权益。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：


      一、2018 年度监事会工作情况
      报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议的具体情况如下：

 序号      会议名称        召开时间                          审议议案

                                       1、《关于补选公司第六届监事会非职工代表监
                                       事的议案》
                                       2、《关于为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业
                                       有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
        第六届监事会                   3、《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限
  1     第十次（临时） 2018年1月16日   公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
        会议                           4、《关于全资子公司与关联人共同发起设立健
                                       康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药
                                       （上海）有限公司增资的议案》
                                       5、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金
                                       的议案》
        第六届监事会
  2     第十一次（临    2018年2月8日   关于选举公司第六届监事会主席的议案
        时）会议
        第六届监事会                   1、《2017年度监事会工作报告》
  3                     2018年3月4日
        第十二次会议                   2、《2017年度财务决算报告》

                                       1
                                        3、《经审计的2017年度财务报告》
                                        4、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘
                                        要》
                                        5、《2017年度利润分配的预案》
                                        6、《2017年度内部控制自我评价报告》
                                        7、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专
                                        项报告》
                                        8、《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财
                                        产品的议案》
                                        9、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
                                        10、《关于会计政策变更的议案》
                                        1、《公司2018年第一季度报告》
                                        2、《关于为控股子公司浙江佐力百草中药饮片
        第六届监事会                    有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
  4                    2018年4月24日
        第十三次会议                    3、《关于变更对科济生物医药（上海）有限公
                                        司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并
                                        购基金暨关联交易的议案》
                                        1、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
        第六届监事会
  5                    2018年7月30日    2、关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况
        第十四次会议
                                        的专项报告>的议案》
        第六届监事会
                                        1、《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
  6     第十五次（会   2018年10月23日
                                        2、《关于会计政策变更的议案》
        议
        第六届监事会
  7     第十六次（临   2018年12月14日   《关于签署<德清医院接管协议>的议案》
        时）会议
                                        1、《关于非公开发行股票募集资金投资项目延
        第六届监事会
                                        期的议案》
  8     第十七次（临   2018年12月27日
                                        2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
        时）会议
                                        流动资金的议案》



      二、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的审核意见
      报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为切实维护公司利益
和广大中小投资者权益，公司监事会认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、
财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，发
表如下审核意见：
   （一）公司依法运作情况
      2018 年，公司监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的
决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认

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为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，
忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高
级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利
益的行为。2018 年度内公司无重大诉讼事项发生。
   （二）公司财务情况
    监事会对 2018 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查
和审核， 召开监事会会议审议了公司年度报告、半年度报告及季度报告，并发
表了书面审核意见。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作
规范、财务状况良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
   （三）募集资金使用情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的要求管理和使用公司募集资金。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一
致，没有变更投向和用途，不存在变相改变募集资金使用计划和损害股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
   （四）公司关联交易情况
    2018 年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决
策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。关联交易定价公允，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。
   （五）公司对外担保情况
    经认真核查，监事会认为：2018 年度，公司不存在为控股股东及其他关联
方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在对外担保逾期，未
发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益
或造成公司资产流失的情况。
   （六）对内部控制自我评价报告的意见
    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制
度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需


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要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了
较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，合理保证了公司经营
管理的合法合规、财务报告及相关信息真实完整，维护了公司及股东的利益。
《2018 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。


    三、监事会 2019 年工作计划
    2019 年，公司监事会将持续完善监督职责，监督公司内部控制体系的建设
和有效运行，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范，提高经营管理效
率；积极参与公司重大事项的决策过程，加强公司对外投资、关联交易、对外担
保等重大事项的监督；督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利
益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。保持与外部审计机构的沟通，对其
聘用的合规性进行监督，并关注其工作的独立性和有效性。实时了解公司财务状
况，以及公司募集资金的存放与使用情况，保证公司财务决策和执行、资金使用
合法合规。




    特此公告。




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                                                    监 事 会
                                                2019 年 4 月 12 日




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