证券代码：300181          证券简称：佐力药业       公告编号：2019-028


                 浙江佐力药业股份有限公司
关于为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司
             向银行申请授信额度提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“佐力药业”）控股子公
司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）因经营发展的需要，
拟向中国农业银行西宁城西支行、中信银行西宁分行、兴业银行西宁分行、上海
浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行等金融机构分别申请人民币 6,000 万
元（含本数）的综合授信额度，期限 24 个月。
    2019 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的
议案》，同意公司控股子公司珠峰药业申请上述银行授信并为其提供连带责任保
证担保。具体事宜以珠峰药业与银行签订的相关协议为准，公司将及时披露相关
进展情况。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司运作规范指引》、《公司章程》等相关规定，公司此次对控股子公司提供担保
事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。


    二、被担保人基本情况
    公司名称：青海珠峰冬虫夏草药业有限公司
    统一社会信用代码：91633100074566226G
    公司类型：其他有限责任公司
    住所：青海生物科技产业园经二路 16 号


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      法定代表人：汪涛
      注册资本：伍仟万元整
      成立日期：2013 年 10 月 14 日
      营业期限：2013 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 11 日止
      经营范围： 片剂、硬胶囊剂生产和销售。（有效期至 2020 年 12 月 31 日）
***
      股权结构：佐力药业持股比例为 81%，青海珠峰虫草药业集团有限公司持股
比例为 19%。
      珠峰药业最近一年及又一期的主要财务数据如下：
                                                                      单位：万元
        科   目          2018 年 12 月 31 日       2019 年 3 月 31 日
       资产总额               19,801.76                 20,829.83

       负债总额               7,478.18                   8,054.54

        净资产                12,323.58                 12,775.29

      资产负债率               37.77%                    38.67%

        科   目               2018 年                2019 年 1-3 月
       营业收入               12,961.39                  4,156.80

       利润总额               1,712.10                   523.51

        净利润                1,487.15                   451.71

注：（以上 2018 年的财务数据已经审计，2019 年 1-3 月的财务数据未经审计）。


      三、担保的主要内容
      珠峰药业拟向中国农业银行西宁城西支行、中信银行西宁分行、兴业银行西
宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行等金融机构分别申请人民
币 6,000 万元（含本数）的综合授信额度。公司拟为珠峰药业向上述银行申请综
合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为 24 个月。
      上述担保协议尚未签署，正式担保协议的主要内容将由公司及被担保的控股
子公司与银行协商确定。


      四、本次担保对公司的影响

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    公司控股子公司珠峰药业此次向银行申请授信额度事项，是为了满足其日常
经营发展的需要，降低融资成本。公司持有珠峰药业 81%的股权，能够对其经营
进行有效监控与管理，被担保公司经营状况良好，具备偿还负债能力，本次担保
事项风险可控，不会损害公司及公司全体股东的利益。


    五、相关审核及批准程序
    （一）董事会审议情况
    公司董事会认为，此次为公司控股子公司珠峰药业提供担保有利于解决其资
金缺口，并提高盈利能力。公司对其拥有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，
对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次珠峰
药业少数股东未按其持股比例提供相应担保，亦未采取反担保措施。
    （二）独立董事意见
    公司本次为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供担保是为了满足
其日常生产经营需要，我们认为该担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容
及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司
对珠峰药业提供担保事宜。
    （三）监事会审议情况
    公司监事会经审阅相关资料后认为：公司控股子公司珠峰药业具有良好的财
务状况和预期盈利能力，具备偿还负债能力。本次担保行为不会对公司及其控股
子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。


    六、公司累计对外担保情况
    截至本公告日，公司累计对外担保总额为 40,700 万元人民币（含本次公告
的对珠峰药业提供的不超过 6,000 万元的贷款担保），占公司最近一期经审计净
资产的比例为 31.51%，其中，为控股子公司提供担保金额为 10,700 万元；截
至本公告日，公司实际发生对外担保金额为 31,000 万元人民币，占公司最近一


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期经审计净资产的 24.00%。
    上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无
逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
形。


       七、备查文件
    1、第六届董事会第二十一次会议决议
    2、第六届监事会第十九次会议决议
    3、独立董事关于第六届董事会第二十一会议相关事项的独立意见




    特此公告。




                                        浙江佐力药业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2019 年 4 月 12 日




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