证券代码：300181            证券简称：佐力药业          公告编号：2019-047


                    浙江佐力药业股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议于2019年8月20日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于2019年8月9日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送
达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人（其中独
立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、
部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
       一、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
       《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见公司同日披露在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。《2019 年半年度报告披露提示性
公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


       二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
       特此公告。
                                          浙江佐力药业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 8 月 22 日