`证券代码：300181         证券简称：佐力药业         公告编号：2019-061



                 浙江佐力药业股份有限公司
   第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
（临时）会议于2019年11月7日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。会议通知于2019年11月1日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结
合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人
（其中独立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士，董事董弘宇先生以通讯表决

方式审议表决），公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审
议和书面表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资
金专户。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限
公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板
指定信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                             浙江佐力药业股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2019 年 11 月 7 日