捷成股份:第三届董事会第四十一次会议决议公告2018-02-02
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2018-006
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一
次会议于 2018 年 1 月 31 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2018 年 2 月 2
日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公
司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本
次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决
议如下:
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大,公司对流动资金的需求也相应增加。
根据公司实际生产经营需要:
公司拟向中信银行股份有限公司申请 30,000 万元人民币的综合授信,期限 1
年,公司控股股东、实际控制人提供个人连带责任保证担保。
公司向银行申请的授信额度为公司的最高使用限额,实际使用额度不得超过
银行综合授信额度。实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
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特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月二日
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