证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2018-069




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第三届董事会第五十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三

次会议于 2018 年 9 月 5 日以邮件方式发出会议通知，于 2018 年 9 月 11 日在公

司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分

监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议

由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举陈同刚先

生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满之日止。（陈同刚先生简历详见附件）

    本议案具体内容及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于

选举第三届董事会非独立董事候选人的公告》及其他相关公告内容。

    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议批准。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈同


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刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

陈同刚先生的简历详见附件。

    本议案具体内容及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于

总经理辞职及聘任总经理的公告》及其他相关公告内容。

    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二○一八年九月十一日




附：相关人员简历

1、非独立董事候选人、总经理简历

    陈同刚，男，1977 年出生，中国国籍，研究生学历，北京大学 EMBA，无

境外永久居留权。曾任职五洲宽频电视传播有限公司运营总监、北京激动影业有

限公司 COO 兼副总经理，2013 年至今任捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公

司董事长、总经理。

    截至目前，陈同刚先生持有本公司股份 77,249,010 股，占公司总股本的 3%，

未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规


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范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。




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