证券代码：300182          证券简称：捷成股份          公告编号：2019-018




              北京捷成世纪科技股份有限公司
           第三届董事会第六十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次

会议于 2019 年 3 月 20 日以邮件和其他方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 22

日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公

司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本

次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决

议如下：

    一、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》

    《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的公告》及独立董事独立意见

详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提请股东大会审议批准。

    二、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》详见同日披露于巨潮

资讯网站的相关公告。

    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。




             北京捷成世纪科技股份有限公司

                      董   事   会

                二○一九年三月二十二日