证券代码：300182           证券简称：捷成股份           公告编号：2019-020



                北京捷成世纪科技股份有限公司
   关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十
二次会议于 2019 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议决定于 2019 年 4 月 11 日
以现场和网络相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2019年4月11日（周四）14:00开始
    2、网络投票时间：2019年4月10日-2019年4月11日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4
月11日9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的任
意时间。
    （三）股权登记日：2019年4月4日
    （四）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议
室。
    （五）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。

                                     1
    2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    （六）会议出席对象：
    1、截至2019年4月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公月全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、公司董事会同意列席的相关人员。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》
    （二）披露情况
    以上议案已经公司第三届董事会第六十二次会议审议通过。具体内容详见
2019年3月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
    三、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。


                                    2
    （二）登记时间：2019年4月9日（上午9:00 -12:00；下午14:00-17:00）。采
用信函或传真方式登记的须在2019年4月9日17:00之前送达或传真到公司。
    （三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办，邮编：102211
（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第二次临时股东大会”字样）
     联系人：游尤
     联系电话：010-82330868
     联系传真：010-61736100
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件三。
    五、其他事项
    （一）联系方式
    会议联系人：游尤
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：010-82330868
    传真号码：010-61736100
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第六十二次会议决议；
    特此公告。
                                           北京捷成世纪科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2019年3月25日


    附件：一、《参会股东登记表》
          二、《授权委托书》
          三、《网络投票的操作流程》


                                     3
   附件一：

                      北京捷成世纪科技股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                          身份证号码：


股东账户卡号：                        持股数量：


联系电话：                            电子邮箱：


联系地址：                            邮编：


是否本人参会                          备注：




                                  4
附件二：

                                   授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席北京捷成世纪
科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己
的意愿投票。
议案序号                       议案名称                     同意    反对    弃权
 总议案               除累积投票议案外的所有议案
             《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议
    1
             案》


    委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：


    委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：


    受托人签名：                                   受托人身份证号：


    委托书有效期限：                               委托日期： 年    月     日


    附注：
    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




                                      5
附件三：

                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365182”，投票简称为“捷
成投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                  表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案序号                            议案名称                    议案编码
  总议案                    除累积投票议案外的所有议案             100
   议案 1     《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》     1.00

    （2）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年4月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月10日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。

                                       6
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7