捷成股份:第三届董事会第六十五次会议决议公告2019-04-29
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2019-039
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十五
次会议于 2019 年 4 月 19 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2018 年 4 月 26
日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公
司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本
次会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案:
一、 审议通过了《公司 2019 年第一季度报告的议案》
《2019 年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站,
2019 年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十六日