证券代码：300182          证券简称：捷成股份            公告编号：2019-043




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第三届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

六次会议于 2019 年 5 月 6 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2019 年 5 月 5

日以邮件及其他方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本

次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司

章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监

事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

    一、 审议通过《取消原<关于公司 2018 年度利润分配预案>的议案》

    为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小

股东的利益，因原利润分配提案内容未能充分满足企业发展需要等相关要求及法

律法规相关规定，经公司控股股东建议，结合公司 2018 年度经营业绩和母公司

累计可分配利润情况，调整 2018 年度利润分配预案，重新提出 2018 年度利润分

配预案。基于以上事项，公司监事会审议通过取消原于 2019 年 4 月 25 日经第三

届监事会第二十四次会议审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议

案》，并把该议案作为临时提案提请公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、 审议通过调整后的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等

的有关规定，因截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润为

负，结合 2018 年度公司经营业绩情况，同时考虑到公司 2019 年重大资金支出

事项及发展规划，根据控股股东提案建议，公司监事会同意修订后的 2018 年度

利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。并把

该议案作为临时提案提请公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。




    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                 二○一九年五月六日