证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-055
北京捷成世纪科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决提案的情况；
2. 本次股东大会有临时提案提交表决的情况；
（详见本公司于 2019 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度股东
大会增加临时提案及取消部分提案暨召开 2018 年度股东大会补充通知的公告》
公告编号：2019-044）
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2019 年 4 月 26 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2018 年度股东大会，2019 年 5 月 6 日，公司再次发
出召开 2018 年度股东大会的补充通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开，现场会议于 2019 年 5 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开。
参加本次会议的股东及股东代理人共计 30 名，所持股份 1,174,332,180 股，占公
司总股本的 45.6058%，其中中小投资者及其代理人 21 名，所持股份 246,261,382
股，占公司总股本的 9.5637 %。
其中：参加现场会议的股东及其代理人 22 人，代表股份 1,045,932,529 股，
占公司总股本的 40.6194%；参加网络投票的股东及其代理人 8 人，代表股份
128,399,651 股，占公司总股本的 4.9865%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
决议：
1、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
3、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
5、审议通过《取消原<关于公司 2018 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
7、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
8、审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
9、审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
10、审议通过《关于北京捷成世纪科技股份有限公司融资管理制度的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
11、审议通过《关于公司与关联自然人徐可心女士签订<租赁合同>的议案》
（关联股东徐子泉对本议案已回避表决）
表决结果：361,472,380 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
12、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
（关联股东徐子泉对本议案已回避表决）
表决结果：361,472,380 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：1,174,324,580 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,782 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%；7,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.0031%。
14、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举徐子泉先生、韩胜利先生、陈同刚先生、
游尤女士、张文菊女士、陈淑翠女士为公司第四届董事会非独立董事，以上 6
名董事将与其他三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议
通过之日起三年。
因任期届满，公司第三届董事会董事薛俊峰、韩钢将不再担任公司非独立董
事，薛俊峰先生将不在本公司任职，韩钢先生将继续在本公司任职。截至本公告
之日，薛俊峰先生持有本公司股份 18,853,605 股，占公司总股本的 0.73%，韩钢
先生持有本公司股份 13,623,462 股，占公司总股本的 0.53%。薛俊峰先生、韩钢
先生离任后其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行
管理。
具体审议情况如下：
14.01 选举徐子泉为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。1,059,936,208 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
90.2586%。
其中，中小投资者投票表决结果：131,865,410 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 53.5469%。
14.02 选举陈同刚为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。1,059,936,208 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
90.2586%。
其中，中小投资者投票表决结果：131,865,410 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 53.5469%。
14.03 选举韩胜利为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。1,059,936,208 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
90.2586%。
其中，中小投资者投票表决结果：131,865,410 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 53.5469%。
14.04 选举游尤为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。1,059,936,208 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
90.2586%。
其中，中小投资者投票表决结果：131,865,410 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 53.5469%。
14.05 选举张文菊为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。1,059,929,608 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
90.2581%。
其中，中小投资者投票表决结果：131,858,810 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 53.5442%。
14.06 选举陈淑翠为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。1,158,852,460 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
98.6818%。
其中，中小投资者投票表决结果：714,456,772 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 290.1213%。
15、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举独立董事候选人的议案》
公司独立董事候选人已经深圳证券交易所备案无异议。本次股东大会以累积
投票的方式选举王友松先生、祝伟先生、陈亦昕女士为公司第四届董事会独立董
事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
因任期届满，公司第三届董事会独立董事马明先生将不再担任公司独立董
事，并且不在本公司担任任何职务，截至本公告之日，未持有本公司股票。
具体审议情况如下：
15.01 选举王友松为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。1,174,324,432 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
99.9993%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,634 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
15.02 选举祝伟为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。1,174,324,432 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
99.9993%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,634 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
15.03 选举陈亦昕为公司第四届董事会独立董事
表决结果：通过。1,174,324,432 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
99.9993%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,634 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
16、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举张宁先生、魏明月女士为公司第四届监
事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘颖女士共
同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况
如下：
16.01 选举张宁为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。1,173,854,632 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
99.9593%。
其中，中小投资者投票表决结果：245,783,834 股赞成，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.8061%。
16.02 选举魏明月为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。1,174,324,432 赞成，占出席会议有表决权股份总数的
99.9993%。
其中，中小投资者投票表决结果：246,253,634 赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9969%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2. 《北京国枫(深圳)律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○一九年五月二十二日
