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公司公告

东软载波:《公司章程》修正案2019-01-08  

						                        青岛东软载波科技股份有限公司

                               《公司章程》修正案

     《公司章程》修改对照表如下:

条款号   原条款                                    修订后的条款
             公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证       公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国
         券监督管理委员会“[2011]135”号文核 证券监督管理委员会“[2011]135”号文
         准,首次公开发行人民币普通股(A 股) 核准,首次公开发行人民币普通股(A
         2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深 股)2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日
         圳证券交易所上市,公司的注册资本由 在深圳证券交易所上市,公司的注册资
第三条   7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额 本由 7,500 万元增加至 10,000 万元,股
         由 7,500 万股增加至 10,000 万股。         份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万
             2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度 股。
         股东大会通过了《2011 年度利润分配预           2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年
         案》,转增后公司总股本增加至 22,000 度股东大会通过了《2011 年度利润分配
         万股。                                    预 案 》, 转 增 后 公 司 总 股 本 增 加 至
             2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第 22,000 万股。
         三次临时股东大会逐项审议通过了《关于          2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第
         <股票期权激励计划(草案)及其摘要>的 三次临时股东大会逐项审议通过了《关
         议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届 于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>
         董事会第四次会议审议通过了《关于公司 的议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二
         股权激励计划授予股票期权第一个行权 届董事会第四次会议审议通过了《关于
         期可行权的议案》,行权后公司总股本增 公司股权激励计划授予股票期权第一个
         加至 22,272.40 万股,全部为人民币普通 行权期可行权的议案》,行权后公司总股
         股。                                      本增加至 22,272.40 万股,全部为人民
             2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年度 币普通股。
         股东大会通过了《2014 年度利润分配预           2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年
         案 》, 转 增 后 公 司 总 股 本 增 加 至 度股东大会通过了《2014 年度利润分配
         44,544.80 万股。                          预 案 》, 转 增 后 公 司 总 股 本 增 加 至
             2015 年 9 月 25 日,公司完成发行股 44,544.80 万股。
         份及支付现金购买资产事项,发行新增股          2015 年 9 月 25 日,公司完成发行股
         份 7,816,857 股,发行上市后公司总股本 份及支付现金购买资产事项,发行新增
         增加至 45,326.4857 万股。                 股份 7,816,857 股,发行上市后公司总
             2017 年 12 月 22 日,公司完成 2017 股本增加至 45,326.4857 万股。
         年限制性股票激励计划限制性股票授予            2017 年 12 月 22 日,公司完成 2017
         登记,发行新增股份 1,704.50 万股,发 年限制性股票激励计划限制性股票授予
         行上市后公司总股本增加至 47,030.9857 登记,发行新增股份 1,704.50 万股,发
         万股。                                    行 上 市 后 公 司 总 股 本 增 加 至
             2018 年 9 月 6 日,公司 2018 年第一 47,030.9857 万股。
         次临时股东大会通过《关于回购注销离职          2018 年 9 月 6 日,公司 2018 年第一
         激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 次临时股东大会通过《关于回购注销离
         票的议案》,完成回购注销后公司总股本 职激励对象已获授但尚未解锁的限制性
         减少至 46,976.9857 万股。                 股票的议案》,完成回购注销后公司总股
                                                   本减少至 46,976.9857 万股。
                                                       2019 年 1 月 23 日,公司 2019 年第
                                                   一次临时股东大会通过《关于回购注销
                                                   离职激励对象已获授但尚未解锁的限制
                                                   性股票的议案》,完成回购注销后公司总
                                                   股本减少至 46,943.1257 万股。
第六条       公司注册资本为人民币 46,976.9857          公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
         万元。                                    46,943.1257 万元。
             公司因增加或者减少注册资本而导            公司因增加或者减少注册资本而导
         致注册资本总额变更的,在股东大会通过 致注册资本总额变更的,在股东大会通
         同意增加或减少注册资本决议后,可授权 过同意增加或减少注册资本决议后,可
         董事会具体办理修改《公司章程》的事项 授权董事会具体办理修改《公司章程》
         和注册资本的变更登记手续。                的事项和注册资本的变更登记手续。
第十九       公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证       公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国
条       券监督管理委员会“[2011]135”号文核 证券监督管理委员会“[2011]135”号文
准,首次公开发行人民币普通股(A 股) 核准,首次公开发行人民币普通股(A 股)
2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深 2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深
圳证券交易所上市,公司的注册资本由 圳证券交易所上市,公司的注册资本由
7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总
由 7,500 万股增加至 10,000 万股,均为 额由 7,500 万股增加至 10,000 万股,均
普通股。                                   为普通股。
    2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度       2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年
股东大会通过了《2011 年度利润分配预 度股东大会通过了《2011 年度利润分配
案》,转增后公司总股本增加至 22,000 万 预案》,转增后公司总股本增加至 22,000
股,全部为人民币普通股,其中公司上市 万股,全部为人民币普通股,其中公司
前的股东持有股份 16,500 万股,占公司 上市前的股东持有股份 16,500 万股,占
股份总数的 75%;社会公众持有股份 5,500 公司股份总数的 75%;社会公众持有股份
万股,占公司股份总数的 25%。               5,500 万股,占公司股份总数的 25%。
    2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第         2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年
三次临时股东大会逐项审议通过了《关于 第三次临时股东大会逐项审议通过了
<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的 《关于<股票期权激励计划(草案)及其
议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届 摘要>的议案》,2013 年 10 月 23 日,公
董事会第四次会议审议通过了《关于公司 司第二届董事会第四次会议审议通过了
股权激励计划授予股票期权第一个行权 《关于公司股权激励计划授予股票期权
期可行权的议案》,行权后公司总股本增 第一个行权期可行权的议案》,行权后公
加至 22,272.40 万股,全部为人民币普通 司总股本增加至 22,272.40 万股,全部
股。                                       为人民币普通股。
    2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年度       2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年
股东大会通过了《2014 年度利润分配预 度股东大会通过了《2014 年度利润分配
案》,转增后公司总股本增加至 44,544.80 预 案 》, 转 增 后 公 司 总 股 本 增 加 至
万股,全部为人民币普通股。                 44,544.80 万股,全部为人民币普通股。
    2015 年 9 月 25 日,公司完成发行股         2015 年 9 月 25 日,公司完成发行股
份及支付现金购买资产事项,发行新增股 份及支付现金购买资产事项,发行新增
份 7,816,857 股,发行上市后公司总股本 股份 7,816,857 股,发行上市后公司总
  增加至 45,326.4857 万股,全部为人民币 股本增加至 45,326.4857 万股,全部为
  普通股。                                 人民币普通股。
      2017 年 12 月 22 日,公司完成 2017       2017 年 12 月 22 日,公司完成 2017
  年限制性股票激励计划限制性股票授予 年限制性股票激励计划限制性股票授予
  登记,发行新增股份 1,704.50 万股,发 登记,发行新增股份 1,704.50 万股,发
  行上市后公司总股本增加至 47,030.9857 行 上 市 后 公 司 总 股 本 增 加 至
  万股,全部为人民币普通股。               47,030.9857 万股,全部为人民币普通
      2018 年 9 月 6 日,公司 2018 年第一 股。
  次临时股东大会通过《关于回购注销离职         2018 年 9 月 6 日,公司 2018 年第一
  激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 次临时股东大会通过《关于回购注销离
  票的议案》,完成回购注销后公司总股本 职激励对象已获授但尚未解锁的限制性
  减少至 46,976.9857 万股,全部为人民币 股票的议案》,完成回购注销后公司总股
  普通股。                                 本减少至 46,976.9857 万股,全部为人
                                           民币普通股。
                                               2019 年 1 月 23 日,公司 2019 年第
                                           一次临时股东大会通过《关于回购注销
                                           离职激励对象已获授但尚未解锁的限制
                                           性股票的议案》,完成回购注销后公司总
                                           股本减少至 46,943.1257 万股,全部为
                                           人民币普通股。


    修改后的《公司章程》将在提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
后生效。




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                                                  董事会
                                             2019 年 01 月 04 日