证券代码：300183          证券简称：东软载波         公告编号：2019-068


                       青岛东软载波科技股份有限公司

               关于在广东顺德投资设立全资子公司的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、对外投资概述

       青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在广东
顺德投资设立全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（暂命名，以当
地工商部门核准名称为准，以下简称“子公司”），注册资本为人民币 5,000 万

元。
       2019 年 10 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议以同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于在广东顺德投资
设立全资子公司的议案》。
       此次在广东顺德投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会
决策权限，无需提交股东大会审议。

       二、投资标的基本情况

       1、出资方式：
       本次出资由公司以自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股 100%

的全资子公司。
       2、标的公司基本情况：
       公司名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司
       公司住所：广东省佛山市顺德区大良新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号
楼 13 层

       法定代表人：崔健
       注册资本：人民币 5,000 万元
    经营范围：设计、研发、生产、销售：集成电路、新型电子元器件、计算
机、软件、办公设备、无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、电力产品、
配电自动化设备、电子产品、仪器仪表、采集终端、商用密码产品、低压电器产

品与相关模组；计算机软件开发及配套技术服务、提供相关的技术咨询和售后服
务；建筑智能化工程设计及施工；电力工程及电力设施承装（修）试；经营本企
业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，（国家
限定公司经营或禁止进出口商品除外）；经营本企业来料加工和“三来一补” 业
务。销售自产产品、机械设备、零配件、原辅材料，从事货物与技术的进出口业

务，商务服务，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展
经营活动）（具体以登记机关核定为准）。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、设立子公司的目的
    子公司将依托于公司集成电路的技术优势，不断拓展 MCU、安全芯片、载波

芯片、射频芯片、触控芯片等国内领先的 SMART 芯片产品线的市场应用，为传统
家电向智能家电实现升级换代提供可靠产品和解决方案；子公司将依托于公司智
能化产品和解决方案、能源管理系统和微电网系统的技术优势，积极拓展智慧城
市、智慧园区、智慧社区、智能家居等业务和市场。
    2、对公司的影响

    本次投资围绕公司集成电路产品和智能化产品销售展开，如该子公司有效
运行，将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响，投资资金来源为公司自有
资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    3、存在的风险

    本次投资目的在于拓展公司集成电路产品和智能化产品业务，未来集成电
路产品和智能化产品获取订单的情况存在不确定性。
    公司将向子公司委派经营管理人员和技术人员，但仍可能存在公司管理、
人力资源等整合风险，公司将不断完善法人治理结构，加强对子公司管控。 积
极推进相关业务，推动该子公司的健康运营。

    五、备查文件

    公司第三届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。


                               青岛东软载波科技股份有限公司
                                            董事会
                                    2019 年 10 月 23 日