证券代码：300183          证券简称：东软载波        公告编号：2020-011


              青岛东软载波科技股份有限公司
 关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    因公司经营发展需要，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）拟向二级全
资子公司香港东软载波系统有限公司（以下简称“香港东软”）增资 600 万美元。

    公司于 2020 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关
于公司全资子公司向二级全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 7 票；反对
0 票；弃权 0 票。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关律法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会决策权限范
围内，无需提交公司股东大会审议批准。

    二、增资方的基本情况

    1．基本情况

    公司名称：上海东软载波微电子有限公司

    注册资本：人民币 12101.6716 万元整

    注册地址：上海市黄埔区北京东路 666 号 B704I 室

    经营范围：各类集成电路、信息软件、新型电子元器件、无线电通信设备（不
含卫星地面接收设备）、电子产品、采集终端、商用密码产品、低压电器产品和
相关模组模块的研究、开发、设计及销售，销售自产产品、机械设备、零配件、
原辅材料，提供相关的技术咨询和售后服务，从事货物与技术的进出口业务，商
务服务，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】

       2．主要财务指标

                                                      单位：人民币万元

                     项目      2018 年 12 月 31 日     2019 年 9 月 30 日

            总资产                       38,133.88               37,756.62

            总负债                         5,978.03               4,385.98

            净资产                       32,155.85               33,370.64

                     项目          2018 年度            2019 年 1-9 月

            营业收入                     30,012.18               16,785.73

            营业利润                       2,888.41               1,005.20

       注：上述 2018 年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2019 年 9 月 30 日财务数据尚未经过审计。

       3．股权结构

       上海微电子为公司全资子公司。

       4．本次增资的出资方式为货币认缴出资，资金来源为自有资金。

        三、投资标的的基本情况

       1．基本情况

       公司名称：香港东软载波系统有限公司

       注册资本：46,340,000 港币

       注册地址：香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室

       经营范围：软件及信息系统集成相关产品的研发、技术合作、货物进出口贸

       易

       2．主要财务指标

                                                          单位：万美元
                  项目        2018 年 12 月 31 日     2019 年 9 月 30 日

         总资产                            289.51                 131.53

         总负债                               48.48                 27.67

         净资产                            241.02                 103.86

                  项目            2018 年度            2019 年 1-9 月

         营业收入                              1.02                  1.02

         营业利润                          -234.46                -137.16


    注：上述 2018 年财务数据已经 K. F. Kam CPA(Practising)审计，2019 年 9 月
30 日财务数据尚未经过审计。

    3．股权结构

    本次增资前后，公司全资子公司上海微电子均持有香港东软载波 100%股权，
香港东软载波的股权结构未发生变化。

    四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1．本次增资的目的

   香港东软在 G3-PLC 通讯、电池管理（BMS）、无刷直流变频电机（BLDC）
及高精度测量等领域完成了相应模块、系统原型方案及软件的开发，极大促进
了上海微电子上述领域 SoC 产品的市场应用与迅速推广，扩大了上海微电子在
工业控制、白色家电、智能物联等领域的市场份额，帮助上海微电子取得了良好
效益。在智能家居/楼宇的海外推广方面，开拓了中东、东亚、东南亚等区域的
市场，完成上述区域的当地化设计改造及测试。洽谈、筛选并引入上述区域的
当地化代理商共 5 家，进行了初步的产品及技术服务培训，支撑智能化产品海
外系统的本土化技术支持及售后服务，并初步开展了海外市场业务。

   香港东软所开发的各类软件及系统原型方案，是上海微电子产品解决方案
的重要组成部分，香港东软将持续投入系统原型方案及软件的开发。在海外智能
家居/楼宇业务推广方面，根据不同国家的本土化需求在外观、功能等方面进行
优化及改造，完成相应国家及地区产品所有操作系统及界面语言的转换，全套推
广资料当地化语言的翻译（含产品规格书、安装指导等等），并配合当地操作习
性的软件接口优化。大力发展有经验及资质的海外代理商，提供全面的产品及技
术服务培训，实现本地化的技术支持，有效降低海外业务的技术服务成本，进一
步拓展海外市场。

   2．对公司的影响

    本次增资系公司使用自有资金出资，所投资的二级全资子公司纳入合并财务
报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司
及股东合法权益的情形。

    3．存在的风险

    本次对二级子公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能
面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控
制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的
风险。

    五、   备查文件
    1．青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。


                                        青岛东软载波科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2020 年 1 月 16 日