股票代码：300184                股票简称：力源信息            公告编号：2017-076


                     武汉力源信息技术股份有限公司

           关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事
会第十八次会议决议，决定于 2017 年 10 月 27 日召开 2017 年第五次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：

    一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性
    公司于 2017 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了本
次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2017 年 10 月 27 日下午 15：30
    （2）网络投票时间：2017 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 27 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 10 月 27
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 26
日 15:00 至 2017 年 10 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上
述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结
果为准。
                                       1
   6、股权登记日：2017年10月20日（星期五）

   7、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2017 年 10 月 20 日（星期五）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室




    二、本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向光大银行
申请综合授信提供担保的议案》
    2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    说明：

    （1）上述议案1属于特别决议议案，应由出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    （2）上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详
见2017年10月12日刊登于中国证监会指定的信息披露网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。




    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
提案编                    提案名称                  该列打勾的栏目可以
  码                                                        投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
 1.00    《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科              √
                                     2
           技有限公司向光大银行申请综合授信提供担
           保的议案》
  2.00     《关于公司续聘会计师事务所的议案》                 √


    四、会议登记办法
    1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2017 年 10 月 26 日上午
9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。
    2、登记方式 ：现场登记、通过传真或快递方式登记。
    （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、参会股
东登记表（附件 1）办理登记手续；
    委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、
法定代表人证明书、参会股东登记表（附件 1）、身份证办理登记手续。
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份
证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身
份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

    3、登记地点：

    武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司
证券部。
    4、注意事项：
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取快递或传真方式登记（须在 2017 年 10 月 26 日下午 17：00 点之前
送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，
如通过快递方式登记，快递上请注明“2017 年第五次临时股东大会”字样）。
    （2）出席会议签到时，出席人身份证、参会股东登记表（附件 1）和授权
委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前 15 分钟到达会场。
                                    3
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。


    六、其他注意事项
    1、联系方式

    联系人：廖莉华、袁园

    电话：027-59417345

    地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部

    传真：027-59417373

    邮箱：zqb@icbase.com

    邮政编码：430070
    2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通
等费用自理。

    3、附件 1：参会股东登记表

       附件 2：授权委托书

       附件 3：网络投票操作流程

    七、备案文件

    1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                  武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

                                                      2017 年 10 月 12 日




                                     4
附件 1：

                  武汉力源信息技术股份有限公司

                    2017 年第五次临时股东大会

                           参会股东登记表



                                 身份证号码/营业执照号
 姓名/名称
                                           码



  股东账号                          持股数量（股）




  联系电话                              电子邮件




  联系地址                                邮编




是否本人参会                             备 注



附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至 2017 年 10 月 20 日 15:00 交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 10 月 26 日下午 17:00 之前
送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                         股东签字（盖章）：__________________________


                                    5
 附件 2：

                                     授权委托书



       截至 2017 年 10 月 20 日，本人（本公司）持有“力源信息”（300184）股票
 股，兹全权委托                     先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉力源
 信息技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对
 会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托的有
 效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
 委托人姓名或名称（签章）：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账户：
 委托日期：2017 年      月    日


 受托人签名：
 受托人身份证号码：
受托人联系电话：
                           本次股东大会提案表决意见表
                                                       备注     同意    反对    弃权
提案                                                 该列打勾
                         提案名称
编码                                                 的栏目可
                                                       以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案

       《关于公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限
1.00                                                    √
       公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》

2.00   《关于公司续聘会计师事务所的议案》               √

       注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下

 面的方框中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权。

       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


                                            6
附件 3：

                          网络投票的操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365184”，投票简称为“力
源投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 10 月 27 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票时间：2017年10月26日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2017年10月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http：//wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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