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公司公告

力源信息:2017年第五次临时股东大会决议(含中小投资者表决结果)公告2017-10-28  

						股票代码:300184                   股票简称:力源信息             公告编号:2017-083




                       武汉力源信息技术股份有限公司

   2017 年第五次临时股东大会决议(含中小投资者表决结果)公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    一、特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:
    现场会议时间为:2017 年 10 月 27 日下午 15:30;
    网络投票时间为:2017 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 27 日;
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 10 月 27
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 10 月 26 日
15:00 至 2017 年 10 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
    3、股权登记日:2017 年 10 月 20 日(星期五)
    4、会议召开方式:现场投票与网络投票结合方式
    5、会议召集人:公司董事会
    6、会议主持人:董事长赵马克
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等
法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
    7、会议出席情况:
    (1)出席会议的总体情况


                                          1
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人。
    代表有表决权的股份数为 231,548,181 股,占公司总股本的 35.1791%;
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人,代表股份 43,939,648
股,占公司总股本的 6.6758%。
    (2)现场会议出席情况
    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 人。
    代表有表决权的股份数为 231,518,381 股,占公司总股本的 35.1746%;
    (3)网络投票情况

    参与本次股东大会网络投票的股东共 1 人,代表有表决权股份 29,800 股,占公司
股份总数 0.0045%。

    公司的董事、监事出席了本次会议,公司的高级管理人员列席了本次会议,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见
证,并出具了《法律意见书》。



    三、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议:

    议案 1、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向光大银行申
请综合授信提供担保的议案》

    同意公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司(下称“鼎芯无限(母公司)”)
向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3000 万元综合授信提供连带责任担
保,同时鼎芯无限(母公司)以其等值的存货和固定资产对公司提供反担保,最终授信
额度以银行核准额度为准,期限从融资发生之日起 1 年。

    表决结果:参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 231,548,181 股,其中
赞成票 231,518,381 股,占出席会议有表决权股份的 99.9871%;反对票 29,800 股,占
出席会议有表决权股份的 0.0129%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:赞成票 43,909,848 股,占出席
会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 29,800 股,占出席会议中小股东所持股份的
                                      2
0.0678%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    议案 2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度财务审计机构。

    表决结果:参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 231,548,181 股,其中
赞成票 231,518,381 股,占出席会议有表决权股份的 99.9871%;反对票 29,800 股,占
出席会议有表决权股份的 0.0129%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:赞成票 43,909,848 股,占出席
会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 29,800 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0678%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。




    四、律师出具的法律意见

    湖北华隽律师事务所指派律师张鹏程、杨森出席本次股东大会,进行现场见证并出
具法律意见书,认为公司 2017 年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定;会议通过的决议合法、有效。




    五、备查文件

    1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议;

    2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2017 年第五次临时
股东大会的法律意见书。

       特此公告!

                               武汉力源信息技术股份有限公司       股东大会

                                                        2017 年 10 月 28 日




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