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公司公告

力源信息:2018年第一次临时股东大会决议(含中小投资者表决结果)公告2018-08-31  

						股票代码:300184                   股票简称:力源信息            公告编号:2018-046




                       武汉力源信息技术股份有限公司

   2018 年第一次临时股东大会决议(含中小投资者表决结果)公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    一、特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:
    现场会议时间为:2018 年 8 月 31 日下午 14:30;
    网络投票时间为:2018 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 31 日;
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 8 月 31
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 8 月 30 日
15:00 至 2018 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
    3、股权登记日:2018 年 8 月 23 日(星期四)
    4、会议召开方式:现场投票与网络投票结合方式
    5、会议召集人:公司董事会
    6、会议主持人:董事长赵马克
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等
法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
    7、会议出席情况:
    (1)出席会议的总体情况


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    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 5 人。
    代表有表决权的股份数为 125,432,762 股,占公司总股本的 19.0265%;
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人,代表股份 36,032,762
股,占公司总股本的 5.4657%。
    (2)现场会议出席情况
    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人。
    代表有表决权的股份数为 125,432,762 股,占公司总股本的 19.0265%;
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司股份总
数 0%。

    公司的董事、监事出席了本次会议,公司的高级管理人员列席了本次会议,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见
证,并出具了《法律意见书》。


    三、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议:
    议案1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

    公司对注册资本修改如下:
    变更前:公司注册资本为人民币 65,819.7404 万元。

    变更后:公司注册资本为人民币 65,925.3404 万元。

    表决结果:参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 125,432,762 股,其中
赞成票 125,432,762 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议有
表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:赞成票 36,032,762 股,占出席
会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案2、审议《关于增加公司经营范围的议案》


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    公司对经营范围变更情况如下:
    变更前:电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生
产、销售及技术服务;货物及技术进出口贸易;自有房屋租赁(含水电)。

    变更后:电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生
产、销售及技术服务;货物及技术进出口贸易;自有房屋租赁(含水电);集成电路芯
片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。

    表决结果:参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 125,432,762 股,其中
赞成票 125,432,762 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议有
表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:赞成票 36,032,762 股,占出席
会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案3、审议《关于修改公司章程的议案》

    鉴于公司变更注册资本和增加经营范围,同时对《公司章程》中相关条款进行修改,
修改内容如下:

    修改前: 第六条 公司注册资本为人民币 65,819.7404 万元。

            第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电子产品、电子元器件、信息
技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务;货物及技术进出口贸
易;自有房屋租赁(含水电)。

            第十九条 公司股份总数为 65,819.7404 万股,每股面值为 1 元,全部为
人民币普通股。

    修改后: 第六条 公司注册资本为人民币 65,925.3404 万元。

            第十三条   经依法登记,公司的经营范围:电子产品、电子元器件、信息
技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务;货物及技术进出口贸
易;自有房屋租赁(含水电);集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封
装、销售及技术服务。


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            第十九条 公司股份总数为 65,925.3404 万股,每股面值为 1 元,全部为
人民币普通股。

    表决结果:参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 125,432,762 股,其中
赞成票 125,432,762 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议有
表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:赞成票 36,032,762 股,占出席
会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案4、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综
合授信提供担保的议案》

    表决结果:参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 125,432,762 股,其中
赞成票 125,432,762 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议有
表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:赞成票 36,032,762 股,占出席
会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    议案5、审议《关于公司向银行申请综合授信及公司为全资子公司武汉力源(香港)
信息技术有限公司和全资孙公司鼎芯科技(亚太)有限公司向各银行申请综合授信提供
担保的议案》

    表决结果:参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 125,432,762 股,其中
赞成票 125,432,762 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议有
表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:赞成票 36,032,762 股,占出席
会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。




    四、律师出具的法律意见
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    湖北华隽律师事务所指派律师张鹏程、杨森出席本次股东大会,进行现场见证并出
具法律意见书,认为公司 2018 年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席本次股东
大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,合法有效。




    五、备查文件

    1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议;

    2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会的法律意见书。

       特此公告!

                                武汉力源信息技术股份有限公司    股东大会

                                                       2018 年 8 月 31 日




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