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公司公告

力源信息:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-10  

						股票代码:300184                   股票简称:力源信息            公告编号:2019-006


                        武汉力源信息技术股份有限公司

                   关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第二次会议审议通
过部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会决定于2019年
1月28日召开2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:



    一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性
    公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了本次提交股东
大会审议的相关议案,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间
    (1)现场会议时间:2019 年 1 月 28 日下午 14:30
    (2)网络投票时间:2019 年 1 月 27 日至 2019 年 1 月 28 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 1 月 28 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 1 月 27 日 15:00 至
2019 年 1 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票
方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。


                                          1
   6、股权登记日:2019年1月21日(星期一)

   7、会议出席对象:
    (1)截至股权登记日 2019 年 1 月 21 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点:武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室




    二、本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于回购公司股份预案的议案》

    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

    (1)上述议案1、2属于特别决议议案,应由出席本次股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的2/3以上通过。

    (2)上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见本日刊
登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表:
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

  100              总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案

  1.00     《关于回购公司股份预案的议案》                             √
  2.00     《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事         √
           项的议案》


    四、会议登记办法

                                       2
    1、登记时间:本次股东大会现场会议登记时间为 2019 年 1 月 25 日上午 9:00 至
12:00,下午 13:00 至 17:00。
    2、登记方式 :现场登记、通过传真或快递方式登记。
    (1)自然人股东本人亲自参加的,须持本人身份证、股东账户卡、回执(附件 1)
办理登记手续;
    委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人亲自出席会议的,应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定
代表人证明书、回执(附件 1)、身份证办理登记手续。
    法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2)、法定代表人身份证明、法人股
东股票账户卡办理登记手续。
    (3)本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

    3、登记地点:

    武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。
    4、注意事项:
    (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证
件采取快递或传真方式登记(须在 2019 年 1 月 25 日下午 17:00 点之前送达或传真到
公司),并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认,如通过快递方式登记,
快递上请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样)。
    (2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前 15
分钟到达会场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。
    五、其他注意事项
    1、联系方式

    联系人:廖莉华、袁园

                                       3
    电话:027-59417345

    地址:武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部

    传真:027-59417373

    邮箱:zqb@icbase.com

    邮政编码:430070
    2、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用
自理。

    3、附件 1:会议回执

         附件 2:授权委托书

         附件 3:网络投票操作流程

    特此公告。

                                         武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

                                                            2019 年 1 月 10 日




                                     4
附件 1:

                     武汉力源信息技术股份有限公司

                       2019 年第一次临时股东大会

                              参会股东登记表

  姓名/名称                         身份证号码/营业执照号码




  股东账号                                 持股数量(股)




  联系电话                                    电子邮件




  联系地址                                      邮编




是否本人参会                                   备 注



附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至 2019 年 1 月 21 日 15:00 交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019 年 1 月 25 日下午 17:00 之前送达或传
真方式到公司,并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认,不接受单一电
话登记及会议当天现场登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                     股东签字(盖章):__________________________




                                       5
      附件 2:                            授权委托书

            截至 2019 年 1 月 21 日,本人(本公司)持有“力源信息” 300184)股票               股,
      兹全权委托                    先生(女士)代表本人(本公司)出席武汉力源信息技术股
      份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项提
      案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托的有效期:自本授权委托书签
      署之日至本次股东大会结束。
      委托人姓名或名称(签章):
      委托人身份证号码(营业执照号码):
      委托人股东账户:
      委托日期:2019 年        月    日


      受托人签名:
      受托人身份证号码:
     受托人联系电话:
     本次股东大会提案表决意见表
                                                                        备注
  提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏    同意    反对       弃权
                                                                      目可以投票
     100               总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案

     1.00         《关于回购公司股份预案的议案》                         √

     2.00         《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份
                                                                         √
                  相关事项的议案》
             注:1、对于非累积投票议案,本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、

      “弃权”下面的方框中打“√”为准,多选无效,不填表示弃权。

             2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。




                                                    6
附件 3:

                                网络投票的操作流程


       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365184”,投票简称为“力源投票”。
       2、填报表决意见
       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2019 年 1 月 28 日的交易时间,即上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票时间:2019年1月27日(现场股东大会召开前一日)下
午3:00,结束时间为2019年1月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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