股票代码：300184                   股票简称：力源信息            公告编号：2019-035




                       武汉力源信息技术股份有限公司

   2019 年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    一、特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间为：2019 年 3 月 29 日下午 14：30；
    网络投票时间为：2019 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 29 日；
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 29
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 28 日
15:00 至 2019 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
    3、股权登记日：2019 年 3 月 26 日（星期二）
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长赵马克
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等
法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况


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    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人。
    代表有表决权的股份数为 101,497,176 股，占公司总股本的 15.4637%；
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，代表股份 12,097,176
股，占公司总股本的 1.8431%。
    （2）现场会议出席情况
    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人。
    代表有表决权的股份数为 101,228,826 股，占公司总股本的 15.4228%；
    （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表有表决权股份 268,350 股，占公司
股份总数 0.0409%。

    公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见
证，并出具了《法律意见书》。


    三、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

    议案1、审议《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》

    表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 101,497,176 股，其中
赞成票 101,490,376 股，占出席会议有表决权股份的 99.9933%；反对票 6,800 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0067%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 12,090,376 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9438%；反对票 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0562%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    议案2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次（第二期）回购股份相关事
项的议案》

    表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 101,497,176 股，其中
赞成票 101,490,376 股，占出席会议有表决权股份的 99.9933%；反对票 6,800 股，占出

                                       2
席会议有表决权股份的 0.0067%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 12,090,376 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9438%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0562%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    四、律师出具的法律意见
    湖北华隽律师事务所指派律师吴和平、姚远出席本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果及本次回购股份（第二期）相关事项
履行了现阶段所必需的法律程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上
市规则》、《回购细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会暨回购股份（第二期）相关事项的法律意见书。

       特此公告！

                                武汉力源信息技术股份有限公司    股东大会

                                                       2019 年 3 月 29 日




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