证券代码：300185          证券简称：通裕重工           公告编号：2017-053


                       通裕重工股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    通裕重工股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以
电子邮件及书面方式发出，会议于 2017 年 8 月 28 日上午 11 点在禹城市高新技
术产业开发区公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实际到会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司监
事会主席刘玉海先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、审议通过了《关于审议二〇一七年半年度报告及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制的《二〇一七年半年度报告及摘要》符合法
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
或者重大遗漏。

    2017 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板上市
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过了《关于审议二〇一七年上半年募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》；

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                  通裕重工股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                   2017 年 8 月 28 日