证券代码：300185          证券简称：通裕重工           公告编号：2017-066


                      通裕重工股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    通裕重工股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2017 年 10 月 16
日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2017 年 10 月 26 日上午 11 点在禹城市高
新技术产业开发区公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实际
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
到会监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由公
司监事会主席刘玉海先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、审议通过了《关于审议二〇一七年第三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制的《二〇一七年第三季度报告》符合法律、
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
者重大遗漏。

    2017 年第三季度报告的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
披露网站。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。票。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于会计政策
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
变更的公告》
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                  通裕重工股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                   2017 年 10 月 26 日