证券代码：300185             证券简称：通裕重工       公告编号：2018-074



                           通裕重工股份有限公司
            关于召开2018年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、会议召开的基本情况

      1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
      2、股东大会召集人：公司董事会，第三届董事会第十六次会议审议通过《关
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案》。

      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第十六

  次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  的规定。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         4、会议召开时间

      （1）现场会议时间：2018年11月15日下午3时
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
         （2）网络投票时间：2018年11月14日至2018年11月15日。其中通过深圳证
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月15日上午9:30至11:30，下

  午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年11月14

  日下午15:00至2018年11月15日下午15:00。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
         5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  开。

      6、会议的股权登记日：2018年11月8日（周四）

         6、出席对象：

         （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

                                       1
2018年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     7、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区公司会议

室

     二、会议审议事项

     本次会议议案如下：

     1、《关于审议增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；

     具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于增加公

司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-073）。

     三、提案编码

                                                              备注
     提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目可
                                                              以投票

       100                       总议案                        √

非累积投票提案

                    《关于审议增加公司经营范围并修改<
       1.00                                                    √
                    公司章程>的议案》

     四、现场会议登记方法

     1、登记方式

     （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执

照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有法人授权委托书和出席人身份证。

     （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席


                                     2
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

   （3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

    2、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部

   3、登记时间：2018年11月9日（周五）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）。

    五、网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

    六、其他事项

   1、联系人：祖吉旭

    2、电话：0534-7520688

    3、传真：0534-7287759

    4、邮箱：tyzgzqb@126.com

    5、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

    七、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程

    2、授权委托书。

    八、备查文件

    第三届董事会第十六次会议决议。




                                               通裕重工股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2018 年 10 月 29 日




                                     3
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365185”，投票简称：“通裕
投票”。

       2、填报表决意见

       本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30 至 11:30 和 13:00
至 15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

                                      4
        附件 2

                                            授权委托书
            兹授权           先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司二〇一八
        年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

                                                                该列打勾的        表决意见
 序号                           议     案
                                                               栏目可以投票   同意 反对 弃权

  100                           总议案                             √

非累积投票议案


          《关于审议增加公司经营范围并修改<公司章程>
 1.00                                                              √
          的议案》


        委托人：                                      委托人证件号码：

        委托人股东帐号：                              委托人持股数量：

        被委托人：                                    被委托人证件号码：

        委托日期：                                    委托有效期：本次股东大会

            注：对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人

        可以按照自己的意思进行表决。


                                       委托人签字（盖章）：




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