通裕重工：第三届董事会第十九次会议决议公告2019-05-07
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-032
通裕重工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2019年4月26日以
电子邮件及书面方式发出，会议于2019年5月6日上午9点以现场和通讯表决方式
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由司兴奎先生主持，经
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
人的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。日届满，根据《公司法》、《深圳
公司第三届董事会任期于 2019 年 4 月 15
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《通裕重工股份有限公司章程》的有关规定，
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
公司将按照法律程序进行换届选举，第三届董事会提名司兴奎先生、司勇先生、
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石爱军先生、祖吉旭先生、刘殿山先生、柳真女士为第四届董事会非独立董事候
选人，第四届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。非独立董事候选
人简历详见附件。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
出席会议的董事对第四届非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、提名司兴奎先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、提名司勇先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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3、提名石爱军先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、提名祖吉旭先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、提名刘殿山先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、提名柳真女士为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》；
第三届董事会提名海锦涛先生、许连义先生、钟安石先生为第四届董事会独
立董事候选人，第四届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。独立董
事候选人简历详见附件。
出席会议的董事对第四届独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名海锦涛先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、提名许连义先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、提名钟安石先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。
三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
同意聘任张文一先生为公司副总经理。简历详见附件。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2
四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019 年 5 月 22 日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股
份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时
股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 6 日
附简历
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（一）第四届董事会非独立董事候选人简历：
1、司兴奎先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹
城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002 年 5 月至今任公司董事长、党委书
记，其中 2002 年 5 月至 2006 年 4 月担任公司总经理；2009 年 4 月至今任禹城
宝泰机械制造有限公司董事；2012 年 6 月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董
事长；2012 年 9 月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013 年 1 月至今任
青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013 年 7 月至 2018 年 12 月任济南市冶金科
学研究所有限责任公司董事长；2014 年 8 月至 2015 年 7 月任常州海杰冶金机械
制造有限公司董事长；2014 年 9 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、
法定代表人，其中 2015 年 12 月至今任新园热电董事长。
司兴奎先生持有本公司股份 449,516,250 股，系公司控股股东、实际控制人，
与公司持股 5%以上股东朱金枝先生签署了《一致行动协议》，与第三届董事会董
事司勇先生系父子关系，除上述情形外，与持有公司 5%以上的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司兴奎先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形。。
2、司勇先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2005 年 4 月至 2009 年 10 月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经
理兼财务总监；2009 年 5 月至 2010 年 3 月任本公司总经理助理；2010 年 3 月至
2013 年 4 月任本公司副总经理；2013 年 3 月至今任贵州宝丰新能源开发有限公
司董事长；2013 年 12 月至今任山东齐通投资有限公司董事长；2014 年 8 月至今
任公司董事；2014 年 9 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事；2015 年
6 月至今任常州东方机电成套有限公司董事长；2015 年 8 月至今任常州海杰冶金
机械制造有限公司董事长。2018 年 12 月至今任济南市冶金科学研究所有限责任
公司董事长。2019 年 4 月至今任禹城宝利铸造有限公司执行董事。现任德州市
政协委员。
司勇先生持有本公司股份 1,650,000 股，系公司控股股东、实际控制人、董
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事长司兴奎先生之子，除上述情形外，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司勇先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形。
3、石爱军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002
年 5 月至 2009 年 11 月任本公司办公室主任；2009 年 5 月至 2015 年 5 月任本公
司董事会秘书，其中 2010 年 3 月至今任本公司副总经理；2012 年 6 月至今任禹
城通裕矿业投资有限公司董事；2013 年 1 月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司
董事；2013 年 7 月至 2019 年 4 月任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事；
2014 年 6 月至今任本公司财务总监；2014 年 6 月至今任香港通裕国际贸易有限
公司董事；2014 年 8 月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事。2015 年 12
月至今任山东省禹城市新园热电有限公司监事会主席。
石爱军先生持有本公司股份 4,734,090 股，与持有公司 5%以上的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石爱军先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形。
4、祖吉旭先生，1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权，工程硕士、法
学学士。2001 年 6 月至 2011 年 7 月在山东省高新技术创业投资有限公司工作，
历任项目经理，投资部投资总监；2011 年 7 月至 2015 年 2 月在山东鲁信实业集
团有限公司工作，历任投资部经理、房地产事业中心总经理；2015 年 4 月至今
任本公司副总经理，其中 2015 年 7 月至今任本公司董事会秘书；2017 年 11 月
至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事。
祖吉旭先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。祖吉旭先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的不适合担任公司董事的情形。
5、刘殿山先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程
师。1985 年 8 月至 2004 年 6 月历任德州机床厂技术员、助理工程师、工程师、
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大炉段段长；2004 年 7 月至 2009 年 4 月任公司铸造厂厂长；2009 年 4 月至 2012
年 9 月任禹城宝泰机械制造有限公司总经理；2011 年 4 月至 2013 年 4 月任本公
司总经理助理；2012 年 4 月至 2013 年 4 月任本公司监事；2013 年 4 月至 2014
年 8 月任本公司常务副总经理；2014 年 2 月至 2019 年 4 月任禹城宝利铸造有限
公司执行董事；2014 年 8 月至今任公司总经理。现任德州市人大代表。
刘殿山先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。刘殿山先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的不适合担任公司董事的情形。
6、柳真女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰大学
会计与金融专业毕业，理学学士。曾任职于毕马威企业咨询（中国）有限公司青
岛分公司税务部、山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部，现任职于山东
省高新技术创业投资有限公司投资七部投资经理。
柳真女士未持有公司股份，在公司股东山东省高新技术创业投资有限公司任
职，除此之外，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适
合担任公司董事的情形。
（二）第四届董事会独立董事候选人简历：
1、海锦涛先生，1939 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研
究员，博士生导师。1963 年毕业于哈尔滨工业大学机械系。1963 年开始，在机
械科学研究院工作，历任室主任、副所长、所长、院长、机科发展科技股份有限
公司董事长，历任“863”计划新材料领域专家组成员，机械部科技委委员，中
国机械工程学会副秘书长，中国锻压学会理事长、秘书长，精密成型国家工程研
究中心主任，第八、九届北京市政协委员，北京市政府专业顾问（1-5 届），海
淀区人大代表。获得国家级发明二等奖 1 次；国家级科技进步二等奖 2 次，三等
奖 2 次；省部级奖多次；获国家级有突出贡献专家、政府津贴、全国优秀科技工
作者、军工科研先进工作者、少数民族先进工作者、北京市少数民族先进工作者、
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部优秀党员等荣誉。现任中国机械工业联合会专家委员会委员，国防科工局专家
委委员。2016 年 4 月至今任公司独立董事。
海锦涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的不适合担任公司董事的情形。
2、许连义先生，1935 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任哈尔滨锅炉有限责任公司技术员，第一机械工业部军工局技术员、工程师、
总工程师、副局长，机械工业部电工局副局长、局长，机械工业部重大技术装备
司司长，国家机械工业局核电办公室主任，中国机械工业联合会核电办公室主任，
国家核电技术公司专家委员会委员、国家核安全局核安全专家委员会委员。2016
年 4 月至今任公司独立董事。
许连义先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的不适合担任公司董事的情形。
3、钟安石先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
1984 年毕业于山东经济学院并获经济学学士学位；1984 年 7 月至 2008 年 6 月在
山东经济学院会计系任教师，其中 2002 年 12 月被评聘为会计学教授，2003 年 9
月被聘为硕士研究生导师；2006 年 1 月至 2008 年 12 月兼任济南市历下区燕山
街道办事处科技副主任。2006 年 6 月至 2009 年 12 月，中国农业大学在职研究
生学习，获硕士学位。2008 年 6 月至 2011 年 10 月，任山东经济学院实验教学
管理中心副主任兼山东经济学院燕山学院实验教学中心主任、山东经济学院会计
系教授。2011 年 10 月至 2014 年 8 月，任山东财经大学实验教学管理中心副主
任兼山东财经大学燕山学院实验教学中心主任、山东财经大学会计学院教授、山
东财经大学教学督导。2014 年 8 月至 2018 年 3 月，任山东财经大学燕山学院副
院长。2018 年 3 月至今，任山东财经大学会计学院教授、山东财经大学燕山学
院教学督导。
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钟安石先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的不适合担任公司董事的情形。
（三）张文一先生简历
张文一先生，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011
年7月至2013年1月任潍柴动力西港新能源发动机有限公司综合财务部项目经理；
2013年2月至2017年3月任山东鲁信实业集团有限公司投资经理；2017年4月至今
任本公司总经理助理。
张文一先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
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