证券代码：300185            证券简称：通裕重工          公告编号：2019-100



                       通裕重工股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     通裕重工股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2019年10月15日以

电子邮件及书面方式发出，会议于2019年10月25日上午9点以现场和通讯表决方
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事
没列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由副董事长司勇先生

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、审议通过了《关于审议 2019 年第三季度报告的议案》；

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
    2019 年第三季度报告的具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公

没司信息披露网站发布的相关公告。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。票。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

     二、审议通过了《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公

没司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ，

并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通裕重工股份有限公司前次募

集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
披露网站发布的相关公告。
没
     根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议

案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审

议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                 通裕重工股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                   2019 年 10 月 25 日




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