永清环保:第四届董事会2018年第四次临时会议决议公告2018-04-11
证券代码:300187 证券简称: 永清环保 公告编号:2018-034
永清环保股份有限公司
第四届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2018 年 4 月 10 日向全体
董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2018 年第四次临时会议
的通知,会议于 2018 年 4 月 11 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事
8 名,实际出席董事 7 名。董事长刘正军先生未能出席,由半数以上董事推选董
事申晓东先生主持会议,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关
法律、法规的规定,会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次
会议经审议形成如下决议:
一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于推选董事、
副总经理申晓东先生代行公司董事长、总经理职务的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于董
事代行董事长、总经理职务的公告》。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 11 日