证券代码：300187          证券简称： 永清环保        公告编号：2018-034



                      永清环保股份有限公司
       第四届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 10 日向全体
董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2018 年第四次临时会议
的通知，会议于 2018 年 4 月 11 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事
8 名，实际出席董事 7 名。董事长刘正军先生未能出席，由半数以上董事推选董
事申晓东先生主持会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关
法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次
会议经审议形成如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于推选董事、
副总经理申晓东先生代行公司董事长、总经理职务的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于董
事代行董事长、总经理职务的公告》。


    特此公告。




                                                   永清环保股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2018 年 4 月 11 日