证券代码：300187         证券简称： 永清环保       公告编号：2018-060




                       永清环保股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 05 月 27 日
向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第六次会议的通
知，会议于 2018 年 06 月 07 日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中
现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决
董事 7 名，董事长刘正军先生未能出席，董事王峰采用通讯方式行使表决权。会
议由董事、副总经理申晓东主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》
和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议经审议形成如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于重大资产
重组继续停牌的议案》
    公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环
保；证券代码：300187）自 2018 年 04 月 09 日开市起停牌,并于同日披露《永清
环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》，并申请自 2018 年 04
月 09 日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。2018 年 05 月 09 日公司披露了《永
清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》，申请自 2018 年 05
月 09 日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
    目前，公司尚在停牌期间，上述重大资产重组事项正在推进中，公司及有关
各方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录
第 22 号：上市公司停复牌业务》及其他有关规定，对本次重大资产重组事项所
涉及的相关工作进行进一步协商沟通。公司正在继续与有关各方就本次重组相关
事项进行进一步沟通和协商，并组织开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工
作。由于本次重组涉及的相关事项较多，公司正在继续与有关各方就本次重组相
关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善，公司
无法按期复牌。由于上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实
维护投资者利益，董事会向深圳证券交易所申请股票自 2018 年 06 月 09 日起继
续停牌不超过一个月。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申
请综合授信额度的议案》
    根据业务发展的需要，公司拟向中信银行浏阳支行申请综合授信额度
25,000 万元，授信期限 1 年，该授信将用于银行承兑汇票、保函及短期流动资
金贷款业务等，本次银行授信实际发生的贷款额将由湖南永清环境科技产业集团
有限公司和董事长刘正军先生提供连带责任保证担保。


    特此公告。




                                                   永清环保股份有限公司
                                                        董 事   会
                                                    2018 年 06 月 08 日