证券代码：300187             证券简称： 永清环保           公告编号：2018-085



                          永清环保股份有限公司
          第四届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 04 日向全体
董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2018 年第七次临时会议
的通知，会议于 2018 年 8 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本
次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，董事长刘正军先生未能出
席会议。董事马铭锋、王峰采用通讯方式行使表决权。会议由董事、副总经理申
晓东先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法
规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审
议形成如下决议：
       一、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于推选董
事马铭锋先生代行公司董事长职务的议案》
       公司 2018 年 4 月 11 日召开第四届董事会 2018 年第四次临时会议，决定由
公司董事、副总经理申晓东先生代行董事长、总经理职务。
       因工作分工调整，现推选由董事马铭锋先生代行董事长职务，董事申晓东先
生不再代行董事长职务。
       二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整限
制性股票回购价格的议案》

       鉴于公司 2018 年 7 月 11 日实施了 2017 年度权益分派方案（10 派 0.30 元），
根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权及限制性股票激励计划的规定,公
司应对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。首次授予的回购价格由 5.839
元/股调整为 5.809 元/股,预留部分的回购价格由 7.555 元/股调整为 7.525 元/
股。
    有关内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定媒体公布的《永清环保股份有限
公司关于调整限制性股票回购价格的公告》。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注
销部分限制性股票的议案》

    原激励对象周倩、常峥嵘等 29 人因个人原因已经离职，根据公司《2015 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，上述
29 人合计持有的尚未解锁的限制性股票 801,600 股将由公司回购注销；此外，
以 2014 年度扣除非经常性损益后的净利润为基准，公司 2017 年扣除非经常性损
益后的净利润增长率不足 210%，未达到《激励计划》规定的解锁条件，因此首
次授予的限制性股票第三期、预留部分限制性股票第二期不得解锁，应由公司回
购注销，其中首次授予的 165 位激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股
票共 2,578,680 股将由公司回购并注销，回购价格为 5.809 元/股，预留部分的
22 位激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票共 336,840 股将由公司
回购并注销，回购价格为 7.525 元/股。
    本次由于离职和因 2017 年业绩未达解锁条件进行回购的股份共 3,717,120
股 ， 合 计 回 购 金 额 约 22,408,605.12 元 ， 回 购 注 销 完 成 后 公 司 总 股 本 由
648,217,285 股 减 少 为 644,500,165 股 , 回 购 注 销 完 成 后 公 司 注 册 资 本 由
648,217,285 元减少为 644,500,165 元。
    根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会关于公司限制性股票激励
计划相关事宜的授权，本次对激励对象尚未解锁的限制性股票的回购注销等事
宜，由董事会审议通过后实施。
    有关内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定媒体公布的《永清环保股份有限
公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。




    特此公告。



                                                            永清环保股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                             2018 年 8 月 11 日