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公司公告

永清环保:2018年度股东大会决议公告2019-05-16  

						    证券代码:300187        证券简称:永清环保      公告编号:2019-028


                        永清环保股份有限公司
                  2018 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:
   1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
  一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
  (1)现场会议时间:2019年05月16日(星期四)下午14:30
  (2)网络投票时间:2019年05月15日下午15:00至2019年05月16日下午15:00
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年05
月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019年05月15日下午15:00-2019年05月16日下午15:00期
间的任意时间。
    2、现场会议地点:湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议主持人:董事长马铭锋先生因公出差,由半数以上董事推选公司董事、
总经理申晓东先生主持。
    5、会议召开的合法、合规性说明:公司第四届董事会第十三次会议审议通
过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月16日召开2018年
度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    (二)会议的出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计8人,
代表股份数412,590,968股,占公司股份总数的64.0172%。其中,参加本次股东
大会网络投票的股东2人,代表股份数2400股,占公司股份总数0.0004%;
    2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。


   二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如
下:
   (一) 《2018 年度报告全文及摘要》
    本议案表决结果为:同意412,590,368股,占出席会议的股东所代表有效表
决权股份总数的99.9999%;反对600股, 占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0001%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1600股,占
出席会议中小股东所持股份的75.0000%;反对600股,占出席会议中小股东所持
股份的25.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
  (二)《2018 年度董事会工作报告》
    本议案表决结果为:同意412,588,568股,占出席会议的股东所代表有效表
决权股份总数的99.9994%;反对2,400股, 占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的0.0006%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意0股,占出席
会议中小股东所持股份的0%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
  (三) 《2018 年度财务决算报告》
    本议案表决结果为:同意412,588,568股,占出席会议的股东所代表有效表
决权股份总数的99.9994%;反对2400股, 占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0006%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意0股,占出席
会议中小股东所持股份的0%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
   (四) 《2018 年度利润分配预案》
    本议案表决结果为:同意412,588,568股,占出席会议的股东所代表有效表
决权股份总数的99.9994%;反对2,400股, 占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的0.0006%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意0股,占出席
会议中小股东所持股份的0%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    (五) 《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》
    本议案表决结果为:同意412,588,568股,占出席会议的股东所代表有效表
决权股份总数的99.9994%;反对2,400股, 占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的0.0006%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意0股,占出席
会议中小股东所持股份的0%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的
100%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
   (六) 《关于对 2019 年度日常关联交易进行预告的议案》
   本议案涉及关联交易,公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司、关
联股东王峰回避表决。
   本议案表决结果为:同意6,644,857股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的99.9639%;反对2,400股, 占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0361%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0%;反对 2,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;
弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
   (七)《2018 年度监事会工作报告》
    本议案表决结果为:同意412,588,568股,占出席会议的股东所代表有效表
决权股份总数的99.9994%;反对2,400股, 占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的0.0006%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
         其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
  或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意0股,占出席
  会议中小股东所持股份的0%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的
  100%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
      (八)《关于增补公司董事的议案》
         本议案表决结果为:同意412,590,368股,占出席会议的股东所代表有效表
  决权股份总数的99.9999%;反对600股, 占出席会议的股东所代表有效表决权股
  份总数的0.0001%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。
         其中,出席本次会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
  或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1600股,占
  出席会议中小股东所持股份的75.0000%;反对600股,占出席会议中小股东所持
  股份的25.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。


      三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
    2、律师姓名:达代炎、王喜
    3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。


    四、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的股东大会决议;
    2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意
见书。
    特此公告。
                                                     永清环保股份有限公司
                                                       2019 年 05 月 17 日