证券代码：300187        证券简称： 永清环保          公告编号：2019-036



                     永清环保股份有限公司
         第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年7月18日向全体董

事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会2019年第三次临时会议的通

知，会议于2019年7月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议

应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长马铭锋先生主持，

董事罗启仕、刘仁和因公出差，通过通讯方式行使表决权。会议的召开程序符合

《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司

监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任马

铭锋先生为公司总经理的议案》

    公司原总经理申晓东先生因个人原因已辞去总经理职务，根据《公司法》、

《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现聘任马铭锋先生（简历请见

附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之

日止。


    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任蔡

义先生为公司副总经理的议案》

    因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公

司董事会现聘任蔡义先生（简历请见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子

公司拟签订衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程（设备名称：垃圾

焚烧炉排设备）采购合同暨关联交易的议案》

    公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司(以下简称“衡阳永清”因衡阳

市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程需要，拟采购湖南永清机械制造有限

公司（以下简称“永清机械”） 垃圾焚烧炉排设备，并拟签订相关采购合同，

合同金额约 1,245 万元。因永清机械为公司控股股东湖南永清环境科技产业集团

有限公司控股子公司，因此，上述交易构成关联交易,关联董事王峰回避表决。

详细情况见公司 2019 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司

关于全资子公司拟签订衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程（设备名

称：垃圾焚烧炉排设备）采购合同暨关联交易的公告》。

    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用公

司自有闲置资金购买理财产品的议案》

    在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期自有流动资金的使

用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，公司拟使用额度不超过人民币

20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，自本次董事会审议通过之日起 12 个

月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超

过 60,000 万元。授权公司董事长签署相关文件。详细情况见公司 2019 年 7 月

19 日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于使用公司自有闲置资金

购买理财产品的公告》。

    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行

申请综合授信额度的议案》

    根据公司业务发展的需要，公司拟向交通银行湖南分行申请综合授信额度

24,000 万元，敞口额度不超过 14000 万，期限 1 年。该授信将用于短期流贷、

银票、保函等。本次综合授信敞口额度将由湖南永清环境科技产业集团有限公司

提供连带责任保证担保。


    特此公告。
                                                    永清环保股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2019 年 7 月 19 日


附件:
    1.马铭锋先生简历
    马铭锋先生，汉族，1983 年 1 月出生，中国科学院大学博士。2007 年 7 月
至 2009 年 4 月就职于环境保护部环境工程评估中心；2009 年 5 月至 2015 年 12
月就职于国家发展和改革委员会；2016 年 1 月起任北京永清环能投资有限公司
总经理，2016 年 7 月起任湖南永清环境科技产业集团有限公司副总裁。2018 年
10 月至今任永清环保股份有限公司董事长。马铭锋先生曾荣获“全国减排先进
个人”、“首都环境保护先进个人”等荣誉称号。
    截至公告日，马铭锋先生持有公司股份 15,000 股。其与公司其他董事、 监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等
的有关规定，不属于失信被执行人。
    2.蔡义先生简历
    蔡义先生，男，汉族,1968 年 5 月出生，本科学历，高级工程师，注册一级
建造师，湖南省环保产业协会专家库专家，湖南省综合评标专家库评标专家。2006
年 6 月-2009 年 11 月先后担任永清环保股份有限责任公司调试部经理、运营公
司经理；2009 年 12 月至今，先后担任永清环保股份有限公司计划调度中心主任、
调运事业部总经理、环境服务公司总经理、固废事业部总经理。
    截至公告日，蔡义先生持有公司股份 1600 股。其与公司其他董事、 监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等的有关规
定，不属于失信被执行人。