证券代码：300187         证券简称： 永清环保         公告编号：2019-047



                      永清环保股份有限公司
       第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 5 日向全体

董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2019 年第四次临时会议

的通知，会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决的方式举行，本次会议应参与表决

董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长马铭锋先生主持，会议的召开

程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有

效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：

    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任王迪光

先生为公司副总经理的议案》

    因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公

司董事会现聘任王迪光先生（简历请见附件）为公司副总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


    特此公告。



                                                   永清环保股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2019 年 9 月 11 日
附件:

王迪光先生简历
    王迪光，男，汉族，1965 年 1 月出生，本科学历。2016 年 3 月任深圳永清

爱能森工程技术有限公司常务副总经理，2017 年 7 月开始先后担任永清环保股
份有限公司新能源事业部总经理、环境修复事业部总经理、环境工程事业部总经
理。
    截至公告日，王迪光先生持有公司股份 25800 股。其与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券

交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有
关规定，不属于失信被执行人。