证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科        公告编号：2017-71

                厦门市美亚柏科信息股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于
 2017年11月13日以通讯会议方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议通知
 于2017年11月8日以现场和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席
 监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士
 召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
 《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划（预留部分）
 的议案》

     经审议，与会监事认为：公司第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股
 票授予条件已成就，公司拟向101名激励对象授予限制性股票91.39万股，预留部
 分限制性股票授予日为2017年11月13日。相关议案的审议程序及授予日的确定符
 合《上市公司股权激励管理办法》及《第二期限制性股票激励计划（草案）》相
 关要求。

     《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
 公告》同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
 www.cninfo.com.cn。

     该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得
 通过。
    2、审议通过《第二期限制性股票激励计划（预留部分）授予激励对象名单》

    经审议，与会监事认为：本次预留部分限制性股权激励对象为公司（含全资
子公司）任职的高级管理人员、中高层管理人员和核心技术（业务）人员；激励
对象不包括公司独立董事、监事、持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女；激励对象均不存在下述任一情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    经核查，预留部分限制性股票授予激励对象的基本情况属实，激励对象的主
体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。

    《第二期限制性股票激励计划（预留部分）授予激励对象名单》同日发布于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    3、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股
票的议案》

    经审议，与会监事认为：公司原激励对象李文燕、唐许帅、刘山强和李滢雪
4 名原股权激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定对 4 名原激励对象已获
授尚未解锁的限制性股票共计 73,000 股进行回购注销，回购价格 12.15 元/股，
回购总金额为 886,950 元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务
和经营状况产生重大影响。本次回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限
制性股票的审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《第二期限制性股票
激励计划（草案）》相关要求履行了必要的审批程序。

    《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》、
《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。
                                    厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
                                                    2017 年 11 月 14 日